| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,548 | - 매출액 | 42,680 | |
| - 부채총계 | 21,311 | - 영업이익 | 3,391 | ||
| - 자본금 | 3,001 | - 당기순이익 | -5,316 | ||
| - 자본총계 | 65,237 | *주당순이익(원) | -886 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,581 | - 매출액 | 64,034 | |
| - 부채총계 | 30,477 | - 영업이익 | 250 | ||
| - 자본금 | 3,001 | - 당기순이익 | 218 | ||
| - 자본총계 | 67,104 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
① 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) - 제2-1호 의안 : 곽영수 사내이사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 박광호 사내이사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
2019-02-21 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽영수 | 1969-12 | 3 | 신규선임 |
- (주)이노와이어리스 연구소장
- 포항공과대학교 산업공학 학사 |
| 박광호 | 1964-09 | 3 | 신규선임 |
- (주)이노와이어리스 영업부문장
- 한남대학교 법학 학사 |