| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 감사보고 ③ 영업보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 곽영수 사내이사 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 박광호 사내이사 재선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽영수 | 1969-12 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜이노와이어리스 대표이사 - 現 ㈜큐셀네트웍스 대표이사 - 포항공과대학교 산업공학 학사 |
| 박광호 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜이노와이어리스 부사장 - 한남대학교 법학 학사 |