| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 곽영수 재선임 - 제2-2호 : 기타비상무이사 홍길준 신규선임 ③제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽영수 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜이노와이어리스 대표이사 (CEO) - ㈜이노와이어리스 연구소장 - ㈜이노와이어리스 최적화부문장 - 포항공대 학사 |
| 홍길준 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜LIG시스템 대표이사 (CEO) - LIG넥스원㈜ 경영관리본부장 (CFO) - LIG넥스원㈜ 경영기획실장 - 한남대 석사 |