| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,683 | - 매출액 | 82,764 | |
| - 부채총계 | 31,008 | - 영업이익 | 4,835 | ||
| - 자본금 | 3,802 | - 당기순이익 | 4,784 | ||
| - 자본총계 | 146,675 | *주당순이익(원) | 629 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 235,382 | - 매출액 | 189,720 | |
| - 부채총계 | 61,930 | - 영업이익 | 2,438 | ||
| - 자본금 | 3,802 | - 당기순이익 | 2,908 | ||
| - 자본총계 | 173,452 | *주당순이익(원) | 333 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 912,461,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 곽영수 재선임 ▶ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 홍길준 신규선임 ▶ 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-17 주주총회소집결의 2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽영수 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 2019.03~현재 - ㈜이노와이어리스 대표이사 2017.09~2019.03 - ㈜이노와이어리스 연구소장 2014.01~2017.08 - ㈜이노와이어리스 최적화 부문장 2007.01~2013.12 - ㈜이노와이어리스 최적화 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍길준 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 2025.01~현재 - ㈜LIG시스템 대표이사 2019.12~2024.12 - LIG넥스원㈜경영관리본부장(CFO) 2018.11~2019.12 - LIG넥스원㈜경영관리실장 |