의결권대리행사권유참고서류 6.0 이노와이어리스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 이노와이어리스주 소: 경기도 성남시 분당구 서현로 190전화번호: 031-788-1700
작 성 자:	성 명: 이정아부서 및 직위: IR공시팀 / 프로전화번호: 031-788-4610

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이노와이어리스본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)이노와이어리스보통주00.00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)엘아이지최대주주보통주2,281,15430.00최대주주-곽영수대표이사보통주4,8000.06특수관계인-조상열등기임원보통주3,0000.04특수관계인-음정규미등기임원보통주1,0000.01특수관계인-신익현계열회사 등기임원보통주2000.00특수관계인-천종필계열회사 등기임원보통주600.00특수관계인-2,290,21430.12-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 주식 소유 수량은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

은준용보통주50직원직원-이정아보통주90직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2025년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후5시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권온라인 주총장https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장 용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처:1) 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 서현로 190 이노와이어리스 빌딩 (주)이노와이어리스 IR공시팀 (우편번호 13590) - 전화번호 : 031-788-46102) 우편 접수 여부 : 가능3) 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 25일 오후 5시 (※ 우편 접수의 경우 3월 24일까지 도착할 수 있도록 우송하여 주시기 바랍니다.)② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 26일 오전 10시경기도 성남시 분당구 판교로228번길15 판교세븐벤처밸리1(NS동1층 대강당)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 삼성증권 전자투표시스템인 온라인 주총장에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오, PASS앱(휴대전화 인증)- 수정동의안 처리 * 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1) 주주총회에 직접 참석시 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.2) 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수있도록 '전자투표제도'를 활용하고 있사오니, 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다.3) 일정 및 장소 등의 변동이 불가피할 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일정/ 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.innowireless.com)를 참고해 주시기 바랍니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 업계의 현황

최근 이동통신 기술은 단순한 속도 경쟁을 넘어, 인공지능, 위성·비지상망(Non-Terrestrial Network), 엣지 컴퓨팅 등이 결합된 초융합 단계로 진입하고 있습니다. 6G 기술 개발과 함께 위성 네트워크와 지능형 엣지 컴퓨팅이 결합되며, 초연결 사회의 구현이 본격화되고 있습니다. 이러한 변화 속에서 이동통신 사업자, 단말기 제조사, 네트워크 장비업체 등 이동통신 산업 전방의 사업자들은 보다 신뢰성 높은 성능 시험 및 검증 솔루션에 대한 수요를 확대하고 있습니다.

한편, 자동차 산업은 전통적인 완성차 중심 산업에서 첨단 기술과 소프트웨어, 무선 통신 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 빠르게 전환되고 있습니다. 자율주행 기술 경쟁의 심화, 차량 내 소프트웨어 기능 구매(Feature on Demand) 확산, 친환경 동력원에 대한 관심 증대 등이 주요 변화 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 기계 부품 중심의 가치 비중은 점차 감소하는 반면, 전기·전자 부품, 소프트웨어, 전동화 기술의 중요성과 부가가치는 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 산업 환경 변화에 대응하기 위해 기업들은 자율주행, 소프트웨어, 전동화 등 고부가가치 기술 확보와 핵심 역량 강화를 추진하고 있습니다. 이에 따라 차량 내 통신·센싱 기능과 소프트웨어 업데이트의 중요성이 커지면서, 차량용 반도체와 V2X 통신 기능에 대한 성능 시험 및 검증 수요도 동반 확대되고 있습니다.

당사의 주요 사업 분야인 이동통신 시험·계측장비, Small Cell, 차량용 반도체 및 V2X 시험 솔루션은 일반 소비자를 대상으로 하는 제품이 아닌 이동통신 사업자, 단말기 및 네트워크 장비 제조업체, 자동차 전장 부품 제조업체 등을 주요 고객으로 하는 B2B 및 B2G 중심의 사업 구조를 가지고 있습니다.

통신용 시험·계측기 시장은 고객의 다양하고 전문적인 요구를 반영한 고부가가치 제품을 중심으로 주문형 생산이 이루어지는 산업입니다. 이는 대량 생산 중심의 저가 제품 시장과는 차별화된 구조를 형성하며, 상대적으로 재고 부담이 낮은 특징을 보입니다. 또한 지속적인 연구개발 투자와 이동통신 시스템 및 기술에 대한 높은 이해도, 신속한 시장 대응 능력이 핵심 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 이러한 산업 특성은 기술력과 경험이 부족한 신규 진입자에게 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

- 영업의 개황

2025년 글로벌 경제는 고금리 기조의 잔재 속에서 지정학적 리스크 확대와 AI 전환, 공급망 다변화 등 대내외 불확실성이 심화되며 어려운 경영 환경이 지속되었습니다.

이러한 환경 속에서도 당사는 미래 성장 동력 확보를 위해 사업 다각화 관련 투자를 지속하여 2025년 매출 1,861억 원을 기록하였습니다. 2025년 국내 통신시장은 5G 네트워크 고도화와 AI 연동 네트워크 등 미래 기술 개발이 지속되었으나, 네트워크 장비 투자 확대는 기대에 다소 미치지 못하였습니다. 이에 당사는 통신장비 업황의 불확실성에 대응하기 위해 기존 방산사업의 경쟁력을 기반으로 사업 영역 확대 및 성장 가속화를 위한 전략을 강화하였습니다. 아울러 차세대 통신 기술을 중심으로 신규 사업을 확대하며, 사업 구조의 질적 개선을 지속적으로 추진하였습니다.

당사는 급변하는 기술 환경에 선제적으로 대응하기 위해 5G 및 차세대 통신(6G), AI, 위성통신, 방산 등 다양한 분야에서 사업 역량을 강화해 왔으며, 2026년은 이러한 전략적 투자의 성과가 점진적으로 가시화되는 시기가 될 것으로 전망하고 있습니다.

2026년은 글로벌 경제의 점진적인 안정 흐름 속에서 수출과 투자 회복이 본격화될 것으로 전망되며, 이러한 환경 변화를 기회로 삼아 사업 구조를 지속적으로 고도화하는 한편, 기술 개발과 혁신을 통해 실적 개선과 중장기 성장 기반을 강화하는 데 총력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 26 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 25 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 이노와이어리스와 그 종속기업	(단위 : 원 )

과 목	제 26(당) 기말		제 25(전) 기말
자 산
I. 유동자산		141,973,146,124		150,023,661,098
현금및현금성자산	56,217,789,723		69,071,957,883
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,110,972,819		5,789,466,180
상각후원가 측정 금융자산	3,995,000		6,004,297,500
매출채권및기타채권	45,815,816,986		35,742,406,818
당기법인세자산	521,467,902		254,738,239
재고자산	30,145,594,580		29,102,649,640
기타유동자산	5,157,509,114		4,058,144,838
II. 비유동자산		86,141,055,593		85,358,391,097
매출채권및기타채권	658,330,959		1,714,298,842
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,736,138,716		667,559,782
상각후원가 측정 금융자산	206,760,000		324,639,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,135,665,255		2,710,110,036
유형자산	46,571,261,240		47,917,964,197
투자부동산	5,041,415,162		5,129,998,292
무형자산	21,326,097,057		21,692,049,568
이연법인세자산	6,937,874,537		4,918,211,481
기타비유동자산	338,700,828		283,559,899
확정급여자산	188,811,839
자 산 총 계		228,114,201,717		235,382,052,195
부 채
I. 유동부채		54,098,130,344		55,605,500,596
매입채무및기타채무	20,144,233,860		19,687,593,544
단기차입금	20,000,000,000		21,050,000,000
기타유동부채	12,130,411,269		11,067,665,906
리스부채(유동)	845,674,114		899,118,817
당기법인세부채	944,511,101		2,025,908,677
당기손익-공정가치 측정 금융부채	-		808,613,652
유동성장기차입금	33,300,000		66,600,000
II. 비유동부채		6,797,579,942		6,324,737,827
매입채무및기타채무	270,136,856		642,256,513
확정급여부채	-		195,294,840
장기차입금	-		33,300,000
이연법인세부채	2,416,016,140		2,618,999,604
기타비유동부채	2,602,471,203		2,209,856,229
리스부채(비유동)	580,585,743		625,030,641
당기손익-공정가치 측정 금융부채	928,370,000
부 채 총 계		60,895,710,286		61,930,238,423
자 본
지 배 기 업 소 유 주 지 분		167,218,491,431		169,326,501,668
I. 자본금	3,801,923,000		3,801,923,000
II. 자본잉여금	52,015,745,805		52,015,745,805
III. 기타자본구성요소	(244,113,607)		(74,155,466)
IV. 기타포괄손익누계액	4,063,307,155		3,901,926,499
V. 이익잉여금	107,581,629,078		109,681,061,830
비 지 배 지 분		-		4,125,312,104
자 본 총 계		167,218,491,431		173,451,813,772
부 채 및 자 본 총 계		228,114,201,717		235,382,052,195

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이노와이어리스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 26(당)기		제 25(전)기
I. 매출액		186,100,825,069		189,719,878,849
II. 매출원가		142,243,438,302		143,809,770,476
III. 매출총이익		43,857,386,767		45,910,108,373
IV. 판매비와관리비		44,977,643,526		43,472,281,441
일반판매비와관리비	44,964,157,322		43,637,127,960
대손상각비(환입)	13,486,204		(164,846,519)
V. 영업이익(손실)		(1,120,256,759)		2,437,826,932
VI. 금융손익		(227,987,343)		2,622,315,665
금융수익	3,426,556,627		7,220,447,981
금융비용	3,654,543,970		4,598,132,316
VII. 기타손익		(38,461,736)		799,519,301
기타수익	556,836,244		1,027,258,529
기타비용	595,297,980		227,739,228
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,386,705,838)		5,859,661,898
IX. 법인세비용(수익)		(188,150,479)		2,951,200,417
X. 당기순이익(손실)		(1,198,555,359)		2,908,461,481
지배기업의 소유주지분		(1,198,555,359)		2,533,198,498
비지배지분		-		375,262,983
XI. 기타포괄손익		193,119,926		3,490,176,241
당기손익으로 재분류되지 않는항목
- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)	31,739,270		(201,551,431)
- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(지분상품)	120,288,533		(414,350,998)
당기손익으로 재분류되는 항목
- 해외사업환산손익	41,092,123		4,106,078,670
XII. 총포괄손익		(1,005,435,433)		6,398,637,722
지배기업의 소유주지분		(1,005,435,433)		6,043,529,882
비지배지분		-		355,107,840
XIII. 주당손익
기본주당이익(손실)		(158)		333
희석주당이익(손실)		(158)		333

연 결 자 본 변 동 표
제 26 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이노와이어리스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계	비지배지분	총 계
2024.1.1(전기초)	3,801,923,000	52,015,745,805	(74,155,466)	210,198,827	109,990,605,720	165,944,317,886	-	165,944,317,886
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,533,198,498	2,533,198,498	375,262,983	2,908,461,481
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(414,350,998)	-	(414,350,998)	-	(414,350,998)
해외사업환산손익	-	-	-	4,106,078,670	-	4,106,078,670	-	4,106,078,670
보험수리적손익-확정급여제 도의 재측정요소	-	-	-	-	(181,396,288)	(181,396,288)	(20,155,143)	(201,551,431)
소 계	-	-	-	3,691,727,672	2,351,802,210	6,043,529,882	355,107,840	6,398,637,722
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(2,661,346,100)	(2,661,346,100)	-	(2,661,346,100)
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	-	3,770,204,264	3,770,204,264
소 계	-	-	-	-	(2,661,346,100)	(2,661,346,100)	3,770,204,264	1,108,858,164
2024.12.31(전기말)	3,801,923,000	52,015,745,805	(74,155,466)	3,901,926,499	109,681,061,830	169,326,501,668	4,125,312,104	173,451,813,772
2025.1.1(당기초)	3,801,923,000	52,015,745,805	(74,155,466)	3,901,926,499	109,681,061,830	169,326,501,668	4,125,312,104	173,451,813,772
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,198,555,359)	(1,198,555,359)	-	(1,198,555,359)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	120,288,533		120,288,533		120,288,533
해외사업환산손익	-	-	-	41,092,123	-	41,092,123	-	41,092,123
보험수리적손익-확정급여제 도의 재측정요소	-	-	-	-	31,739,270	31,739,270	-	31,739,270
소 계	-	-	-	161,380,656	(1,166,816,089)	(1,005,435,433)	-	(1,005,435,433)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(912,461,520)	(912,461,520)	-	(912,461,520)
종속기업에 대한 소유주 지분의 변동	-	-	(169,958,141)	-	(20,155,143)	(190,113,284)	(4,125,312,104)	(4,315,425,388)
소 계	-	-	(169,958,141)	-	(932,616,663)	(1,102,574,804)	(4,125,312,104)	(5,227,886,908)
2025.12.31(당기말)	3,801,923,000	52,015,745,805	(244,113,607)	4,063,307,155	107,581,629,078	167,218,491,431	-	167,218,491,431

연 결 현 금 흐 름 표
제 26 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이노와이어리스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기		제 25(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(8,499,333,051)		18,026,359,580
1. 영업에서 창출된 현금	(5,177,019,776)		21,456,724,967
(1) 당기순이익(손실)	(1,198,555,359)		2,908,461,481
(2) 조정	6,992,017,804		9,221,469,227
퇴직급여	669,413,636		243,481,803
재고자산평가손실	575,052,310		1,010,724,177
재고자산감모손실	56,096,996		-
감가상각비	3,385,213,727		3,438,628,100
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(1,961,900)		(5,773,537)
당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	-		(7,535,291)
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	5,186,806		12,178,328
당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실	-		2,766,796
파생상품평가이익	-		(335,053,702)
당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손실	115,706,449		-
무형자산상각비	2,151,332,654		2,264,262,035
이자비용	808,013,653		1,357,250,434
외화환산손실	871,722,616		486,966,267
대손상각비(환입)	13,486,204		(164,846,519)
법인세비용(수익)	(188,150,479)		2,951,200,417
외화환산이익	(556,147,309)		(1,259,962,293)
이자수익	(924,991,429)		(1,173,291,188)
배당금수익	(66,338,000)		(57,630,000)
유형자산처분이익	(53,649,200)		(121,279,687)
유형자산처분손실	973,334		4,645,104
유형자산폐기손실	-		3,483,167
무형자산처분이익	-		(13,231,082)
무형자산손상차손	201,264,032		8,571,667
무형자산손상차손환입	-		(205,264,032)
판매보증충당부채설정(환입)	(131,117,847)		689,334,879
기타 현금유출입이 없는 비용	60,911,551		91,843,384
(3) 자산 및 부채의 증감	(10,970,482,221)		9,326,794,259
매출채권의 감소(증가)	(9,382,175,465)		26,846,915,730
기타채권의 감소	258,337,143		6,017,631,773
재고자산의 감소(증가)	(1,345,905,505)		2,270,967,050
기타유동자산의 감소(증가)	(1,414,733,807)		879,724,919
기타비유동자산의 감소(증가)	(116,393,467)		502,616,555
매입채무의 증가(감소)	842,179,716		(15,649,663,031)
기타채무의 감소	(730,337,806)		(11,905,198,887)
기타유동부채의 증가(감소)	571,871,153		(1,229,029,559)
기타비유동부채의 증가	1,736,144,759		1,484,415,433
충당부채의 감소	-		(4,078,286)
퇴직금의 지급	(153,153,547)		(29,453,870)
기여금의 납입	(859,675,396)		(169,881,294)
계약부채의 감소	-		(99,259,406)
장기매입채무의 증가(감소)	(376,639,999)		411,087,132
2. 이자의 수취	866,574,779		1,262,124,687
3. 이자의 지급	(785,264,572)		(1,355,517,125)
4. 배당금의 수취	66,338,000		57,630,000
5. 법인세의 납부	(3,469,961,482)		(3,394,602,949)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		3,477,403,320		(42,425,332,979)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,830,317,484		11,456,408,869
기타채권의 감소	42,444,876		2,495,590,403
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	-		849,080,082
상각후원가 측정 금융자산의 감소	6,149,079,000		30,000,000
유형자산의 처분	56,268,838		3,400,983,070
무형자산의 처분	-		291,818,182
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(유동)	4,556,624,770		4,162,625,995
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(비유동)	25,900,000		226,311,137
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,352,914,164)		(53,881,741,848)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가(유동)	4,001,734,125		4,599,174,916
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가(비유동)	1,347,342,352		362,110,911
상각후원가 측정 금융자산의 증가	31,200,000		6,000,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	-		899,207,214
기타채권의 증가	115,506,023		957,300,000
유형자산의 취득	1,343,650,038		7,062,941,751
무형자산의 취득	439,371,907		845,762,132
기타투자자산의 취득	74,109,719		62,317,325
연결범위 변동으로 인한 순현금유출	-		33,062,927,599
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(7,608,265,326)		731,880,773
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	25,800,000,000		32,800,000,000
단기차입금의 차입	25,800,000,000		32,800,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(33,408,265,326)		(32,068,119,227)
단기차입금의 상환	26,916,600,000		26,380,000,000
장기차입금의 상환	-		2,066,800,000
리스부채의 지급	1,004,641,440		959,973,127
배당금의 지급	912,461,520		2,661,346,100
비지배지분의 취득	4,574,562,366		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(12,630,195,057)		(23,667,092,626)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		69,071,957,883		89,021,838,272
Ⅵ. 외화 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(223,973,103)		3,717,212,237
Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산		56,217,789,723		69,071,957,883

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 26 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 25 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 이노와이어리스	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기말		제 25(전) 기말
자 산
I. 유동자산		59,360,639,374		70,712,096,613
현금및현금성자산	14,630,399,036		27,159,206,840
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-		1,242,100,078
상각후원가 측정 금융자산	-		6,000,000,000
매출채권및기타채권	25,565,122,831		27,814,069,399
당기법인세자산	100,169,260		-
재고자산	15,325,628,052		6,734,735,343
기타유동자산	3,739,320,195		1,761,984,953
II. 비유동자산		104,188,447,737		106,970,984,647
매출채권및기타채권	53,943,910		1,227,461,313
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,584,360,212		612,993,752
상각후원가 측정 금융자산	143,760,000		261,639,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,556,850,000		2,030,900,000
종속기업투자	53,101,608,526		57,361,307,630
유형자산	32,239,780,904		25,132,815,174
투자부동산	6,038,348,420		13,683,126,497
무형자산	2,987,341,409		2,581,894,950
이연법인세자산	5,300,186,166		3,885,687,934
기타비유동자산	182,268,190		193,158,397
자 산 총 계		163,549,087,111		177,683,081,260
부 채
I. 유동부채		32,711,964,155		28,532,836,828
매입채무및기타채무	13,315,705,757		13,227,068,665
단기차입금	11,000,000,000		6,000,000,000
기타유동부채	8,251,565,534		7,447,473,504
리스부채(유동)	144,692,864		191,631,085
당기손익-공정가치 측정 금융부채	-		808,613,652
당기법인세부채	-		858,049,922
II. 비유동부채		2,112,546,247		2,475,560,064
매입채무및기타채무	163,513,800		540,153,799
기타비유동부채	1,804,107,886		1,815,481,940
리스부채(비유동)	144,924,561		119,924,325
부 채 총 계		34,824,510,402		31,008,396,892
자 본
I. 자본금	3,801,923,000		3,801,923,000
II. 자본잉여금	52,531,236,097		52,531,236,097
III. 기타자본	(13,971,638,227)		-
IV. 이익잉여금	86,521,366,559		90,712,658,991
V. 기타포괄손익누계액	(158,310,720)		(371,133,720)
자 본 총 계		128,724,576,709		146,674,684,368
부 채 및 자 본 총 계		163,549,087,111		177,683,081,260

포 괄 손 익 계 산 서
제 26 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이노와이어리스	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 매출액		75,068,036,053		82,764,401,805
II. 매출원가		63,597,881,950		62,008,344,353
III. 매출총이익		11,470,154,103		20,756,057,452
IV. 판매비와관리비		16,142,383,014		15,920,799,099
일반판매비와관리비	16,131,381,041		15,910,993,199
대손상각비	11,001,973		9,805,900
V. 영업이익		(4,672,228,911)		4,835,258,353
VI. 금융손익		(108,588,953)		2,159,143,362
금융수익	1,025,078,182		2,881,299,105
금융비용	1,133,667,135		722,155,743
VII. 기타손익		113,620,024		(1,053,856,917)
기타수익	428,196,932		1,034,389,656
기타비용	314,576,908		2,088,246,573
VIII. 법인세비용차감전순이익		(4,667,197,840)		5,940,544,798
IX. 법인세비용		(1,388,366,928)		1,156,145,536
X. 당기순이익		(3,278,830,912)		4,784,399,262
XI. 기타포괄손익		212,823,000		(359,600,196)
당기손익으로 재분류되지 않는항목
- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)	212,823,000		(359,600,196)
XII. 총포괄손익		(3,066,007,912)		4,424,799,066
XIII. 주당손익
기본주당이익		(431)		629
희석주당이익		(431)		629

자 본 변 동 표
제 26 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이노와이어리스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	기타포괄손익누계액	총계
2024.1.1(전기초)	3,801,923,000	52,531,236,097	-	88,589,605,829	(11,533,524)	144,911,231,402
총포괄손익:
당기순이익	-	-		4,784,399,262	-	4,784,399,262
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익					(359,600,196)	(359,600,196)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
연차배당	-	-		(2,661,346,100)	-	(2,661,346,100)
2024.12.31(전기말)	3,801,923,000	52,531,236,097	-	90,712,658,991	(371,133,720)	146,674,684,368
2025.1.1(당기초)	3,801,923,000	52,531,236,097	-	90,712,658,991	(371,133,720)	146,674,684,368
총포괄손익:
당기순이익	-	-		(3,278,830,912)	-	(3,278,830,912)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-		-	212,823,000	212,823,000
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
연차배당	-	-		(912,461,520)	-	(912,461,520)
종속기업의 흡수합병			(13,971,638,227)			(13,971,638,227)
2025.12.31(당기말)	3,801,923,000	52,531,236,097	(13,971,638,227)	86,521,366,559	(158,310,720)	128,724,576,709

현 금 흐 름 표
제 26 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이노와이어리스	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(15,200,367,667)		8,995,261,691
1. 영업에서 창출된 현금	(14,451,075,066)		9,385,322,030
(1) 당기순이익	(3,278,830,912)		4,784,399,262
(2) 조정	1,774,764,899		4,636,646,580
재고자산평가손실전입	72,941,229		(175,706,674)
재고자산감모손실	1,426,932		-
감가상각비	1,828,596,301		1,922,932,184
판매보증충당부채설정액	(98,291,013)		714,854,217
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(236,582)		(1,941,086)
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	3,587,024		8,972,994
파생상품평가이익	-		(335,053,702)
무형자산상각비	1,198,194,046		786,450,659
이자비용	315,053,704		545,298,613
외화환산손실	260,124,517		744,367
대손상각비	11,001,973		9,805,900
법인세비용(수익)	(1,388,366,928)		1,156,145,536
종속기업투자주식손상차손	-		1,971,582,907
외화환산이익	(24,759,492)		(745,311,497)
이자수익	(481,179,694)		(967,259,332)
배당금수익	(66,338,000)		(57,630,000)
유형자산처분이익	(68,050)		(252,000)
무형자산처분이익	-		(13,231,082)
유형자산처분손실	973,334		-
무형자산손상차손	201,264,032		-
무형자산손상차손환입	-		(205,264,032)
기타 현금유출입이 없는 비용	(59,158,434)		21,508,608
(3) 자산 및 부채의 증감	(12,947,009,053)		(35,723,812)
매출채권의 감소(증가)	(8,229,328,612)		(2,338,639,726)
기타채권의 감소(증가)	(87,469,898)		2,392,080,671
재고자산의 감소(증가)	(2,087,969,557)		472,505,776
기타유동자산의 감소(증가)	(1,155,091,048)		(693,373,340)
기타비유동자산의 증가	(22,869,824)		(12,516,229)
매입채무의 증가	(1,464,557,367)		648,813,641
기타채무의 증가(감소)	(78,475,291)		(1,220,083,172)
기타유동부채의 감소	(956,439,130)		(1,085,268,056)
기타비유동부채의 증가	1,511,831,673		1,488,928,897
계약부채의 감소	-		(99,259,406)
장기매입채무의 증가(감소)	(376,639,999)		411,087,132
2. 이자의 수취	509,966,901		944,444,843
3. 이자의 지급	(291,917,388)		(543,232,493)
4. 배당금의 수취	66,338,000		57,630,000
5. 법인세의 납부	(1,033,680,114)		(848,902,689)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(1,065,642,947)		(46,776,085,245)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	7,052,165,652		2,539,332,932
기타채권의 감소	45,569,800		2,000,000,000
기타유동금융자산의 감소	6,149,079,000		-
유형자산의 처분	490,000		430,500
무형자산의 처분	-		535,802,432
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(유동)	56,624,770		-
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(비유동)	25,900,000		-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	-		3,100,000
사업결합으로 인한 순현금유입	774,502,082		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,117,808,599)		(49,315,418,177)
종속기업투자주식의 증가	4,574,562,366		37,193,474,353
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가(유동)	1,492,714		2,897,094
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가(비유동)	1,250,129,878		362,110,911
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	-		314,864,660
상각후원가 측정 금융자산의 증가	31,200,000		6,000,000,000
기타채권의 증가	1,055,394,040		4,400,000,000
유형자산의 취득	944,340,942		271,881,192
무형자산의 취득	186,932,940		729,421,150
기타투자자산의 취득	73,755,719		40,768,817
Ⅲ. 재무활동현금흐름		3,846,223,167		3,107,767,620
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,000,000,000		16,000,000,000
단기차입금의 차입	11,000,000,000		16,000,000,000
유상증자	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,153,776,833)		(12,892,232,380)
단기차입금의 상환	6,000,000,000		10,000,000,000
리스부채의 지급	241,315,313		230,886,280
배당금의 지급	912,461,520		2,661,346,100
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(12,419,787,447)		(34,673,055,934)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		27,159,206,840		61,360,556,524
Ⅵ. 외화 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(109,020,357)		471,706,250
Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산		14,630,399,036		27,159,206,840

<이익잉여금처분계산서>

제26(당)기	2025년 01월 01일	부터	제25(전)기	2024년 01월 01일	부터
	2025년 12월 31일	까지		2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 26일		처분확정일	2025년 03월 27일

(단위 : 원)
과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
미처분이익잉여금		84,999,364,557		89,281,903,141
전기이월미처분이익잉여금	88,278,195,469		84,497,503,879
당기순이익	(3,278,830,912)		4,784,399,262
합 계		84,999,364,557		89,281,903,141
이익잉여금처분액		836,423,060		1,003,707,672
이익준비금	76,038,460		91,246,152
배당금	760,384,600		912,461,520
주당배당금(률) 당기 - 보통주 : 100원(20%) 전기 - 보통주 : 120원(24%)
차기이월미처분 이익잉여금		84,162,941,497		88,278,195,469

※ 상기 내용은 2025년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 26(당) 기	제 25(전) 기	비고
주당배당금(원)	100	120	-
배당금총액(억원)	7.6	9.1	-
시가배당율(%)	0.4	0.6	-

※ 자세한 사항은 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건(사명변경 건 포함)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조【상호】이 회사는 “주식회사 이노와이어리스”라 칭한다. 영문으로는 “ InnoWireless Co., Ltd.”(약호 IW) 라고 표기한다.	제1조【상호】이 회사는 “주식회사 엘아이지아큐버(주식회사 LIG 아큐버)“라 하고, 영문으로는 “LIG Accuver Co., Ltd.” 라고 표기한다.	회사 상호 변경
제2조【목적】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~ 19. (생략) 20. 위 각호에 부대되는 사업일체	제2조【목적】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~ 19. (현행과 같음) 20. 신기술사업투자조합의 업무집행조합원으로서의 업무 21. 벤처기업 및 스타트업의 발굴, 투자, 운영 및 육성 사업 등 벤처생태계 조성 및 활성화를 위한 제반 사업 22. 위 각호에 부대되는 사업일체	신사업투자를 고려한 목적사업 추가
제4조【공고방법】 회사의 공고는 인터넷 홈페이지 (http://www.innowireless.com) 에 한다. (생략)	제4조【공고방법】 회사의 공고는 인터넷 홈페이지 (http://www.ligaccuver.com) 에 한다. (현행과 같음)	상호 변경에 따른 변경된 홈페이지 주소 기재
제21 조【소집권자】 ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 (사장) 가 소집한다. ② 대표이사 (사장) 의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.	제21 조【소집권자】 ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 가 소집한다. ② 대표이사 의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.	대표이사 직함 변경(사장 제외)에 따른 조문 정비
제22 조【소집통지 및 공고】 ① (생략) ② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문 과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ ~ ④ (생략)	제22 조【소집통지 및 공고】 ① (현행과 같음) ② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 머니투데이신문 과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ ~ ④ (현행과 같음)	규정에 대한 적합성 일치
제23 조 【소집지】 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제23 조 【소집지와 개최방식】 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	제2항 신설에 따른 항 번호 부여 상법 제542조의 14에 따른 근거 마련, 운영의 효율성 및 유연성 확보
제24 조【주주총회 의장】① 주주총회의 의장은 대표이사 (사장) 로 한다. <신설> ② 대표이사 (사장) 의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.	제24 조【주주총회 의장】① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만 대표이사가 수인일 경우 이사회의 결정으로 의장을 선임한다. ② 대표이사의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.	대표이사 직함 변경(사장 제외) 및 복수 대표이사 체재에 따른 표현 정비
제32 조【이사의 수】 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 「상법 시행령」제34조 제1항 각 호의 규정에 해당하는 경우를 제외하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. <신설>	제32 조【이사의 수】 ① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 당해 법령이 정한 바에 따른다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다 .	상법 개정에 따른 사외이사의 명칭(독립이사) 및 독립이사 비율 강화에 따른 규정 변경 독립이사 유고 시 선임 기한 명시
제36 조【이사의 직무】 ① (생략) ② 회장 또는 부회장은 사장의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 사장 에게 의견을 제시할 수 있다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 (사장) 를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행한다. ④ 대표이사 유고시에는 다른 대표이사나 위 제3항의 순위로 그 직무를 대행한다.	제36 조【이사의 직무】 ① (현행과 같음)② 회장 또는 부회장은 대표이사 의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 대표이사에게 의견을 제시할 수 있다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행한다. ④ 대표이사 유고시에는 이사 중에서 사내이사 중 상위직책자, 기타비상무이사 중 연장자, 독립이사 중 연장자 순위로 그 직무를 대행한다.	대표이사 직함 변경(사장 제외) 대표이사 유고 시 대행 규정 적합성에 따른 조문 정비
제37 조【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설> ② (생략) ③ (생략) ④ (생략)	제37 조【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음)	상법 제382조의 3에 따른 근거 마련 제2항신설에 따라 항(번호)이동
제 38 조【이사회의 구성과 소집】 ① (생략)② 이사회는 대표이사 (사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 적어도 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③~ ⑥ (생략)	제 38 조【이사회의 구성과 소집】 ① (현행과 같음)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 적어도 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③~ ⑥ (현행과 같음)	대표이사 직함 변경(사장 제외)에 따른 조문 정비
제 41 조의2【이사의 책임감경】상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 41 조의2【이사의 책임감경】상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립 이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정에 따른 사외이사의 명칭 변경(독립이사)
제 42 조 【상담역 및 고문】회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.	제42조 【경영임원】 회사는 이사회의 결의로 경영임원을 둘 수 있다.	회사 상황에 따른 내용으로 조문 정비
제 47 조【감사의 직무 등】① ~ ⑦ (생략)⑧ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	제 47 조【감사의 직무 등】① ~ ⑦ (현행과 같음)⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	적용 항 수정
제 51 조【재무제표와 영업보고서의 작성과 비치】① 대표이사 (사장 )는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.② 대표이사 (사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 (사장)에게 제출하여야 한다.④ 대표이사 (사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.⑤ 대표이사 (사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 상법 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑥ ~⑦ (생략)⑧ 대표이사 (사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제 51 조【재무제표와 영업보고서의 작성과 비치】① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 상법 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑥ ~⑦ (현행과 같음)⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	대표이사 직함 변경(사장 제외)에 따른 조문 정비
제 54 조【이익배당】 ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ (생략)	제 54 조【이익배당】 ① ~ ② (현행과 같음)③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ (현행과 같음)	배당 절차 개선 및 주주가치 제고를 위한 배당기준일 지정의 유연성 확보
제 55 조【분기배당】 ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ ~ ④ (생략)	제 55 조【분기배당】 ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음)	분기배당의 지급 수단(금전) 명시 및 배당절차 개선에 따른 분기배당 기준일 설정의 유연성 확보
<신설>	부 칙(2026.3.26)제1조 【시행일】이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조 【소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 적용례】제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 【독립이사에 관한 적용례】제32조, 제41조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	정관 개정 시행일 신설 그 외 개정규정: 즉시 시행 전자주주총회와 관련된 개정규정: 27년 1월 1일부터 시행 독립이사와 관련된 개정규정: 26년 7월 23일부터 시행

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급 체계의 적용 규정 명확화

- 개정(안) 내용

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조【목적】 이 규정은 경영임원에게 지급할 퇴직금의 지급기준에 관한 사항을 규정하는 데 있다.	제1조【목적】 이 규정은 주식회사 LIG 아큐버(이하 “회사”)을 퇴직한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정합으로써 퇴직 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함에 그 목적이 있다.	사명 변경 반영 및 규정의 목적 명확화
제2조【 경영임원의 정의】 이 규정에서 경영임원이라 함은 경영임원 인사관리규정 제3조(경영임원의 정의)에서 정하는 자를 말한다.	제2조【 임원의 정의】 ① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 사내이사를 말한다. ② 이 규정에서 경영임원이라 함은 경영임원 인사관리규정 제3조(경영임원의 정의)에서 정하는 자를 말한다.	상법상 등기임원과 경영임원의 구분 및 정의 명확화
제3조【 적용범위】 경영임원의 퇴직금 지급에 관한 제반 사항은 본 규정에 따르되, 경영임원이 주주총회에서 선임된 이사의 지위를 겸하는 경우 당해 경영임원의 퇴직금 지급에 관한 제반 사항은 '임원 퇴직금 지급 규정'에 따른다.	제3조 【지급사유】 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 1. 임기만료 퇴직 2. 사임 3. 재임중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우	제1조, 제2조와 중복되는 적용범위 삭제 및 지급사유 신설
제7조【지급률】 해당 Pay Grade별 지급률은 다음과 같다. 1. E1, E2 : 4개월 분 2. E3, E4 : 3개월 분 3. E5 : 2.5개월 분 4. E6 : 2개월 분	제7조 【지급률】 ① 해당 Pay Grade별 지급률은 다음과 같다. 1. E1, E2 : 4 2. E3 : 2.5 ② 경영임원이 아닌 임원의 경우 제4조, 제5조, 제6조의 Pay Grade별 지급률을 1로 본다.	임원 보상체계(Pay Grade) 개편
제8조【지급의 조정】 ① 경영임원이 퇴임할 시에는 재임시의 공로 등을 감안하여 퇴직금을 추가로 지급할 수 있다. 다만, 구체적인 지급대상 및 지급률은 주주총회 결의에 의한다. ② 경영임원이 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직할 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.	제8조 【지급의 조정】 ① 임원이 퇴임할 시에는 재임시의 공로 등을 감안하여 퇴직금을 추가로 지급할 수 있다. 다만, 구체적인 지급대상 및 지급률은 주주총회 결의에 의한다. ② 임원이 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직할 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.	용어 정비 및 일관성 확보

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건- 제4-1호 의안 : 사내이사 허순재 신규 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
허순재	1968.08.29	사내이사	否	계열회사 미등기임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
허순재	- 現 (주)이노와이어리스사장	2026.01 ~ 현 재	現 이노와이어리스 사장(CEO)	해당사항 없음
		2024.04 ~ 2025.03	LG전자 HE본부 TV사업운영 센터/상무
		2023.01 ~ 2024.03	LG전자 멕시코 판매법인/상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

허순재 사내이사 후보자는 LG전자에서 약 31년간 근무하며 해외영업, 마케팅, 현지 법인 경영을 두루 섭렵한 글로벌 비즈니스 전문가입니다. 특히 멕시코 판매법인장 및 TV 사업운영 센터장 등 주요 보직을 역임하며 글로벌 가전 시장의 치열한 경쟁 속에서도 탁월한 성과를 창출해 왔습니다. 30년 이상 쌓아온 현장 중심의 실무 지식과 글로벌 네트워크를 바탕으로, 당사의 해외 시장 확대 및 영업 전략 고도화에 핵심적인 역할을 수행할 적임자로 판단되어 당사의 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_허순재.jpg 확인서_허순재

- 제4-2호 의안 : 사외이사 심병효 신규 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
심병효	1972.01.09	사외이사	否	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
심병효	- 現 서울대학교 전기정보공학부 교수	2024.06 ~ 현 재	現 서울대 공과대학 교무부학장	해당사항 없음
		2014.09 ~ 현 재	現 서울대 전기정보공학부 교수
		2023.03 ~ 2025.02	서울대 뉴미디어통신공동연구소 소장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 서울대학교 공과대학 교수 및 교무부학장으로서, ICT,AI 및 차세대 통신 분야의 전문가임. 통신산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 기술 전략 수립과 R&D 역량 강화에 실질적인 자문을 제공과 더불어 이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

심병효 사외이사 후보자는 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소장을 지낸 통신 및 신호처리 분야의 권위자로서, 현재 서울대학교 공과대학 교무부학장으로서 공학 교육 및 연구 행정을 총괄하고 있습니다. 국제전기전자공학회(IEEE) 석학회원(Fellow)으로서 검증된 글로벌 기술 통찰력과 공군사관학교 교관 역임 등 방산 산업계와의 풍부한 협업 경험은 당사의 R&D 고도화에 큰 힘이 될 것입니다. 급변하는 기술 트렌드에 대한 전문적인 자문과 객관적인 감독 역할을 충실히 수행할 적임자로 판단되어 당사의 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_심병효.jpg 확인서_심병효

- 제4-3호 의안 : 사외이사 김유경 신규 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김유경	1976.02.02	사외이사	否	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김유경	- 現 김앤장 법률사무소 변호사	2025.03 ~ 현 재	現 김앤장 법률사무소 변호사	해당사항 없음
		2019.02 ~ 2025.02	서울고등법원 고법판사
		2016.02 ~ 2019.02	대법원 재판연구관

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자가 약 20년간 서울고등법원 고법판사 및 대법원 재판연구관으로 재직하며 쌓은 심도 있는 법률 지식과 재판 경험을 바탕으로 회사의 법률 리스크를 선제적으로 관리하고 합리적인 의사결정을 지원할 예정임. 또한, 이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김유경 사외이사 후보자는 서울고등법원 고법판사 및 대법원 재판연구관을 역임하며 법률 전반에 걸쳐 심도 있는 전문성과 객관적인 식견을 쌓아온 법률 전문가입니다. 현재 김앤장 법률사무소 변호사로서 국제통상, 기업형사 등 다양한 분야의 자문을 수행하고 있습니다. 이러한 풍부한 법조 경력과 전문 지식을 바탕으로 당사의 경영 의사결정 과정에서 발생할 수 있는 법률 리스크를 사전에 방지하고, 독립적인 지위에서 이사회의 준법 경영 체계를 한층 강화할 적임자로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김유경.jpg 확인서_김유경

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 ) 명
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1) 명
실제 지급된 보수총액	6.6억원
최고한도액	30억원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.6억원
최고한도액	2억원