| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,549 | - 매출액 | 75,068 | |
| - 부채총계 | 34,825 | - 영업이익 | -4,672 | ||
| - 자본금 | 3,802 | - 당기순이익 | -3,279 | ||
| - 자본총계 | 128,725 | *주당순이익(원) | -431 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 228,114 | - 매출액 | 186,101 | |
| - 부채총계 | 60,896 | - 영업이익 | -1,120 | ||
| - 자본금 | 3,802 | - 당기순이익 | -1,199 | ||
| - 자본총계 | 167,218 | *주당순이익(원) | -158 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 760,384,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.9 | 0.1 | 현금배당 1주당 100원 승인 포함 |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 99.9 | 0.1 | 사업목적 추가 및 사명 변경안 포함 |
| 3 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 허순재 신규선임의 건 | 가결 | 35.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 심병효 신규선임의 건 | 가결 | 35.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 김유경 신규선임의 건 | 가결 | 35.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허순재 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | - 現 이노와이어리스 사장(CEO) - LG전자 HE본부 TV사업운영 센터/상무 - LG전자 멕시코 판매법인/상무 - Aalto대(舊Helsinki경제대) 석사(MBA) - 고려대 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심병효 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - 現 서울대 공과대학 교무부학장 - 서울대 뉴미디어통신공동연구소 소장 - 미 일리노이대 석/박사 - 서울대 제어계측공학과 학/석사 |
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| 김유경 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | - 現 김앤장 법률사무소 변호사 - 서울고등법원 고법판사 - 대법원 재판연구관 - 서울대 법학학사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 신기술사업투자조합의 업무집행조합원으로서의 업무 21. 벤처기업 및 스타트업의 발굴, 투자, 운영 및 육성 사업 등 벤처생태계 조성 및 활성화를 위한 제반 사업 |
신사업투자를 고려한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |