| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,437 | - 매출액 | 21,206 | |
| - 부채총계 | 17,857 | - 영업이익 | 3,211 | ||
| - 자본금 | 11,138 | - 당기순이익 | 7,160 | ||
| - 자본총계 | 48,581 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,074 | - 매출액 | 31,601 | |
| - 부채총계 | 31,006 | - 영업이익 | 5,544 | ||
| - 자본금 | 11,138 | - 당기순이익 | 4,500 | ||
| - 자본총계 | 55,068 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 445,521,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.94 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 : 1명
조유상(상근/재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 2018년도(제19기) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 제2호의안: 현금배당 확정의 건 (1주당 20원) - 원안대로 승인 제3호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호의안: 사내이사 선임의 건(1명) - 원안대로 승인 (조유상 사내이사) 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 재무재표상의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 사내이사 1명(조유상)의 임기가 2019년 3월 31일로 만료됨에 따라, 본 정기주주총회에서 사내이사 조유상을 (재)선임 하였으며 임기는 2022년 3월 31일까지 입니다 |
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| ※관련공시 |
2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조유상 | 1971-01 | 3년 | 재선임 |
- 前) 성원기업 재경본부
- 前) 베띠앙뜨 회계부 - 現) 이엠넷 이사 |