| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,712 | - 매출액 | 24,262 | |
| - 부채총계 | 18,282 | - 영업이익 | 4,057 | ||
| - 자본금 | 11,138 | - 당기순이익 | 6,027 | ||
| - 자본총계 | 53,430 | *주당순이익(원) | 271 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,286 | - 매출액 | 36,702 | |
| - 부채총계 | 34,965 | - 영업이익 | 7,715 | ||
| - 자본금 | 11,138 | - 당기순이익 | 8,096 | ||
| - 자본총계 | 62,321 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 668,282,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.86 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
기타비상무이사 : 1명
오우식(비상근.신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제20기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 제2호의안: 현금배당확정의 건 (1주당 30원) -원안대로 승인 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제4호의안: 이사(기타비상무이사) 선임의 건 -원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 재무재표상의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 기타비상무이사 오우식, 사외이사 김용환, 사외이사 이영섭, 이상 3명으로 감사위원회 구성 예정. |
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| ※관련공시 |
2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오우식 | 1966-06 | 3 | 신규선임 |
前) 벽산건설 이사
現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사 |