| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실(구로동, 대륭포스트타워3차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제21기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제21기 결산재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 현금배당 결의 확정의 건 (1주당 50원) 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김영원 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 오승진 선임의 건 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 사외이사 임동규 선임의 건 제5-2호 : 사외이사 신승훈 선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영원 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 한양대 사회학과 前) 중앙일보 광고본부 前) 한국인터넷광고재단 이사 現) 이엠넷 대표이사 |
| 오승진 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 한양대 교육공학과 前) 동부생명 단체사업부 現) 이엠넷 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동규 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 석사 前) ㈜ITX-AI 상무이사 現) 하나금융17호 기업인 수목적㈜ 사외이사 |
하나금융17호 기업인 수목적㈜ (사외이사) |
| 신승훈 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 글로벌서비스경영 박사 수료 現) 오드팩토리(Odd Facto ry)대표 |
오드팩토리(Odd Factory) (대표) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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