| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제22기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제22기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안: 현금배당확정의 건 (1주당 200원) 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호의안: 전자증권제도 제규정 내용반영한 조항 정비 및 신설 (제13조,제13조의2) - 제3-2호의안: 상법 제542조의10 등에 따른 감사위원회관련 규정 변경(제43조,제43조의2,제45조) - 제3-3호의안: 배당관련 조항 수정 및 분기배당 관련 규정 신설 (제52조,제52조의2) - 제3-4호 의안: 기타조항 정비 (제49조) 제4호의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호의안: 사내이사 조유상 선임의 건 - 제4-2호의안: 사외이사 임동규 선임의 건 - 제4-3호의안: 사외이사 신승훈 선임의 건 제5호의안: 감사위원이 되는 기타비상무이사 분리 선임의 건 - 제5-1호의안: 감사위원이 되는 기타비상무이사 오우식 선임의 건 제6호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6-1호의안: 감사위원회 위원 임동규 선임의 건 - 제6-2호의안: 감사위원회 위원 신승훈 선임의 건 제7호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-17 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조유상 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 중앙대 회계학과 前) 성원기업 재경본부 前) 베띠앙뜨 회계부 現) 이엠넷 상무이사 |
| 오우식 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | 조선대학교 토목공학과 前) 벽산건설 이사 現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동규 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 석사 前) ㈜ITX-AI 상무이사 現) 하나금융17호 기업인 수목적㈜ 사외이사 |
하나금융17호기업인수목적㈜ (사외이사) |
| 신승훈 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 글로벌서비스경영 박사 수료 現) 오드팩토리(Odd Facto ry)대표 |
오드팩토리 (대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동규 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 석사 前) ㈜ITX-AI 상무이사 現) 하나금융17호 기업인수목적㈜ 사외이사 |
| 신승훈 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 글로벌서비스경영 박사 수료 現) 오드팩토리 대표 |
| 오우식 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 조선대학교 토목공학과 前) 벽산건설 이사 現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사 |