| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,526 | - 매출액 | 32,489 | |
| - 부채총계 | 32,357 | - 영업이익 | 10,156 | ||
| - 자본금 | 11,138 | - 당기순이익 | 20,441 | ||
| - 자본총계 | 77,169 | *주당순이익(원) | 935 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,973 | - 매출액 | 35,239 | |
| - 부채총계 | 42,506 | - 영업이익 | 9,895 | ||
| - 자본금 | 11,138 | - 당기순이익 | 26,330 | ||
| - 자본총계 | 92,468 | *주당순이익(원) | 1,180 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,370,703,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 1명 - 조유상 (상근/재선임) 분리선출 기타비상무이사 감사위원 1명 - 오우식 (비상근/재선임) 사외이사: 2명 - 임동규 (재선임) - 신승훈 (재선임) 감사위원:2명 - 임동규 (재선임) - 신승훈 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제22기 재무제표, 연결재무제표 승인 - 원안대로 승인 제2호의안: 현금배당 확정(1주당200원) - 원안대로 승인 제3호의안: 정관 일부 변경 제3-1호의안: 전자증권제도 제규정 내용 반영한 조항 정비 및 신설(제13조, 제13조의2) 제3-2호의안: 상법 제542조의10 등에 따른 감사위원회관련 규정 변경(제43조, 제43조의2, 제45조) 제3-3호의안: 배당관련 조항 수정 및 분기배당 관련 규정 신설(제52조, 제52조의2) 제3-4호의안: 기타조항 정비 (제49조) - 원안대로 승인 제4호의안: 이사 선임 제4-1호의안: 사내이사 조유상 선임 제4-2호의안: 사외이사 임동규 선임 제4-3호의안: 사외이사 신승훈 선임 - 원안대로 승인 제5호의안: 감사위원이 되는 기타비상무이사 분리 선임 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 오우식 선임 - 원안대로 승인 제6호의안: 감사위원회 위원 선임 제6-1호의안: 감사위원회 위원 임동규 선임 제6-2호의안: 감사위원회 위원 신승훈 선임 - 원안대로 승인 제7호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 (20억) - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표상의 주당순이익은 기본주당 순이익임 - 2021년 별도기준 자산총액 1천억원 이상으로, 주주총회에서 감사위원 선임이 필요함에 따라, 기존 이사회에서 선임한 감사위원회 위원3명(사외이사 감사위원 임동규, 사외이사 감사위원 신승훈, 기타비상무이사 감사위원 오우식)이 3월 29일자로 사임하고, 금번 3월 30일 정기주주총회에서 재선임 |
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| ※관련공시 | 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조유상 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 중앙대 회계학과 前) 성원기업 재경본부 前) 베띠앙뜨 회계부 現) 이엠넷 상무이사 |
| 오우식 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | 조선대학교 토목공학과 前) 벽산건설 이사 現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동규 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 석사 前) ㈜ITX-AI 상무이사 現) 하나금융17호 기업인수목적㈜ 사외이사 |
하나금융17호기업인수목적㈜ (사외이사) |
| 신승훈 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 글로벌서비스경영 박사 수료 現) 오드팩토리(Odd Facto ry)대표 |
오드팩토리 (대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동규 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 석사 前) ㈜ITX-AI 상무이사 現) 하나금융17호 기업인수목적㈜ 사외이사 |
| 신승훈 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 글로벌서비스경영 박사 수료 現) 오드팩토리 대표 |
| 오우식 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 조선대학교 토목공학과 前) 벽산건설 이사 現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사 |