| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,094 | - 매출액 | 30,046 | |
| - 부채총계 | 36,244 | - 영업이익 | 4,481 | ||
| - 자본금 | 11,138 | - 당기순이익 | 6,281 | ||
| - 자본총계 | 86,850 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,751 | - 매출액 | 36,311 | |
| - 부채총계 | 40,268 | - 영업이익 | 4,758 | ||
| - 자본금 | 11,138 | - 당기순이익 | 5,912 | ||
| - 자본총계 | 98,484 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,281,187,740 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.56 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 : 1명 (감사위원이 되는 사외이사 분리선임) - 임동규 (재선임) 기타비상무이사 : 1명 - 오우식 (재선임) 감사위원 : 2명 - 임동규 (재선임) *감사위원이 되는 사외이사 분리 선임 - 오우식 (재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 현금배당결의 (1주당 60원) 확정의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 오우식 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 기타비상무이사 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 오우식 선임의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임동규 분리 선임의 건(임기 2년) - 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(20억) - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오우식 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 조선대학교 토목공학과 서울시립대 토목공학 대학원석사 前) 남광토건 언양-영천 고속도로 현장 소장 前) 의왕 백운밸리 AMC㈜ 총괄본부장 現) 주식회사 우진매니지먼트 사내이사 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동규 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 부산대학교 경제학과 연세대학교 경영학과 석사 前) 하나금융17호기업인수목적(주) 사외이사 前) (주)국동 바이오사업부문 CFO 現) 하나금융26호기업인수목적(주) 감사 |
하나금융26호기업인수목적(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오우식 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 조선대학교 토목공학과 서울시립대 토목공학 대학원석사 前) 남광토건 언양-영천 고속도로 현장 소장 前) 의왕 백운밸리 AMC㈜ 총괄본부장 現) 주식회사 우진매니지먼트 사내이사 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동규 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 경제학과 연세대학교 경영학과 석사 前) 하나금융17호기업인수목적(주) 사외이사 前) (주)국동 바이오사업부문 CFO 現) 하나금융26호기업인수목적(주) 감사 |