| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실(대륭테크노타운15차) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 가. 영업보고 나. 내부회계관리제도운영실태보고 다. 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나현찬 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 |
현.(주)세믹스 전무
LG산전연구소 주임연구원 |
(주)세믹스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석환 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
현.대지금속(주) 총괄부사장
(주)대지 대표이사 SK(주) 기술연구소 연구원 |