| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,310 | - 매출액 | 11,528 | |
| - 부채총계 | 4,643 | - 영업이익 | 2,501 | ||
| - 자본금 | 1,121 | - 당기순이익 | 2,331 | ||
| - 자본총계 | 30,667 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,098 | - 매출액 | 11,631 | |
| - 부채총계 | 4,719 | - 영업이익 | 2,346 | ||
| - 자본금 | 1,121 | - 당기순이익 | 2,196 | ||
| - 자본총계 | 31,378 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의 의안: 제16기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(나현찬-신규선임, 비상근) -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건(최석환-신규선임, 비상근) -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-21 주주총회소집결의
2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나현찬 | 1968-03 | 3 | 신규선임 |
현. 쎄믹스 사내이사
LG산전연구소 주임연구원 KAIST 자동화및설계공학 |
쎄믹스 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석환 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
현. 대지금속(주) 총괄부사장
(주)대지 대표이사 SK(주)기술연구소 연구원 Thunderbird School of Global Management 졸업(MBA) 서강대학원 화학과 석사 |