| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실(대륭테크노타운15차) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항: 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 및 감사보고
2. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병희 | 1968-03 | 3 | 신규선임 |
2015.08.31~현재 (주)링크제니시스 기술이사
2005.12~2014.11 (주)유비쿼스 상무이사 1999.08~2005.12 (주)팍스콤 수석연구원 1993.12~1999.08 (주)일진 선임연구원 1992.03~1994.02 연세대학원 전산학(석사) 1987.03~1991.02 KAIST 전산학(학사) |