| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,502 | - 매출액 | 11,749 | |
| - 부채총계 | 3,514 | - 영업이익 | 1,254 | ||
| - 자본금 | 1,147 | - 당기순이익 | 3,227 | ||
| - 자본총계 | 45,988 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,675 | - 매출액 | 16,975 | |
| - 부채총계 | 4,720 | - 영업이익 | 1,219 | ||
| - 자본금 | 1,147 | - 당기순이익 | 2,838 | ||
| - 자본총계 | 47,955 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 3. 임원현황과 관련하여, 당사는 최근사업년도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업에 해당되어 사외이사 선임의무는 없으나, 코스닥 이전상장시부터 주주총회를 통해 사외이사를 선임해 오고 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 43.7 | 99.6 | 0.4 | 법령정비 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김영달 재선임의 건 | 가결 | 43.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김기수 재선임의 건 | 가결 | 43.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 조신용 재선임의 건 | 가결 | 43.7 | 98.8 | 1.2 | 비상근 |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김화수 재선임의 건 | 가결 | 43.7 | 98.8 | 1.2 | 비상근 |
| 4 | 보통결의 | 감사 임홍재 재선임의 건 | 가결 | 10.5 | 94.3 | 5.7 | 비상근/ 전자투표 시행 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.2 | 99.0 | 0.1 | 임원주주 의결수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 2023~현재.(주)링크제니시스 사내이사 2021~현재.아이이스파워텔(주) 대표이사 회장 1997~현재.(주)아이디스 대표이사 회장 2011~현재.(주)아이디스홀딩스 대표이사 회장 1993~1998 KAIST 전산학과 박사 |
| 김기수 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 2023~현재.(주)링크제니시스 사내이사 2021~현재.아이디스파워텔(주) 경영기획본부 전무 2020~현재.(주)아이디스 경영지원본부 전무 2000~현재.㈜아이디스홀딩스 경영기획본부 전무 1983~1991 경북대학교 회계학과 학사 |
| 조신용 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 2023~현재.(주)링크제니시스 기타비상무이사 2021~현재.아이디스파워텔㈜ 기타비상무이사 2011~현재.㈜아이디스 재경실장 이사 2021~현재.㈜아이베스트 CFO 1991~1999 순천대학교 회계학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화수 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 2023~현재.(주)링크제니시스 사외이사 2020~2022 삼성전기 Zero-base Lab 리딩 및 컨 설팅 2016~2018 경기도일자리 재단 대표이사 2002~2007 ㈜엔도어즈 대표이사 ~2019 북한대학원대학 교 북한경제전공 박사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임홍재 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2023~현재.(주)링크제니시스 감사 2020~현재.아이디피(주) 감사 2019~2020 동양피스톤(주) 사외이 사 2016~2019 지엠비인베스트먼트 대 표이사 ~1986 서울대학교 경영학과 석 사 |