| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 위플레이스 강남점 회의실(서울시 강남구 강남대로 340 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 KIM CHINHYUN 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| KIM CHINHYUN | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 2008.12~2014.12 삼성전자 상무 1999.07~2008.10 Intel Corp. Perf. Architect 1998.09~1999.05 Rose-Hulman Institute of Tech. 부교수 |
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