| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,742 | - 매출액 | 10,012 | |
| - 부채총계 | 17,673 | - 영업이익 | -24,903 | ||
| - 자본금 | 2,116 | - 당기순이익 | -24,786 | ||
| - 자본총계 | 34,068 | *주당순이익(원) | -1,352 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,855 | - 매출액 | 10,012 | |
| - 부채총계 | 21,606 | - 영업이익 | -25,261 | ||
| - 자본금 | 2,116 | - 당기순이익 | -25,227 | ||
| - 자본총계 | 32,249 | *주당순이익(원) | -1,376 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 사외이사 KIM CHINHYUN 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| KIM CHINHYUN | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | - 2008.12~2014.12 삼성전자 상무 - 1999.07~2008.10 Intel Corp. Perf. Architect - 1998.09~1999.05 Rose-Hulman Institute of Tech. 교수 - University of Southern California 박사 |
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