| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,605 | - 매출액 | 35,411 | |
| - 부채총계 | 24,226 | - 영업이익 | 979 | ||
| - 자본금 | 2,146 | - 당기순이익 | 1,480 | ||
| - 자본총계 | 38,379 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,692 | - 매출액 | 19,595 | |
| - 부채총계 | 24,121 | - 영업이익 | -15,864 | ||
| - 자본금 | 2,146 | - 당기순이익 | -14,856 | ||
| - 자본총계 | 20,571 | *주당순이익(원) | -697 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 황인조 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안:사내이사 이우연 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인조 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | '17.12~현재 : 오픈엣지테크놀로지 CTO '10.12~'15.11 : 코드홀릭스 CTO '05.11~'10.11 : 칩스앤미디어 수석연구원 '00.03~'05.05 : 대우전자 책임연구원 '00.02 : 서울대학교 전기공학 석사 |
| 이우연 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 | '21.08~현재 : 오픈엣지테크놀로지 CFO '11.07~'21.07 : 삼성바이오로직스 경영지원그룹장 '11.04~'11.07 : 삼성전자 미래전략실 신사업팀 '06.02~'11.04 : 삼성코닝정밀소재 경영지원팀 '06.02 : 서강대학교 경영학 학사 |