| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 위플레이스 강남점 회의실(서울시 강남구 강남대로 340 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제8기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 이성현 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 명재원 선임의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성현 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 現 오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사 '17.12~현재 오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사 '08.02~'15.11 삼성전자 System LSI 사업부 '07.09~'08.01 삼성종합기술원 '03.08 서울대학교 전기ㆍ컴퓨터공학 박사 수료 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 명재원 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 대성삼경회계법인 '22.07 ~ 현재 대성삼경법인 파트너 회계사 '20.03 ~ '22.06 신한회계법인 파트너 회계사 '13.05 ~ '20.03 삼영회계법인 파트너 회계사 '11.11 ~ '13.04 도원회계법인 회계사 '05.10 ~ '11.10 한영회계법인 회계사 '05.09 공인회계사 합격 '01.08 연세대학교 경영학과 학사 졸업 |