의결권대리행사권유참고서류 6.0 오픈엣지테크놀로지(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 12일
권 유 자: 성 명: 오픈엣지테크놀로지주 소: 서울시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층전화번호: 02-2038-7507
작 성 자: 성 명: 윤수녕부서 및 직위: BS팀 차장전화번호: 02-2038-7507

<의결권 대리행사 권유 요약>

오픈엣지테크놀로지(주)본인2025년 03월 12일2025년 03월 28일2025년 03월 17일미위탁원활한 회의진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 오픈엣지테크놀로지(주)보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이성현최대주주보통주3,796,314 15.29최대주주-황인조사내이사보통주1,206,600 4.86사내이사최대주주와 공동보유계약이우연사내이사보통주42,500 0.17사내이사-KIM CHINHYUN사외이사보통주21,250 0.09사외이사-FUNG RICHARD계열회사 임원보통주63,000 0.25계열회사 임원-CHAN RONNY CHE KAI계열회사 임원보통주73,000 0.29계열회사 임원-LAU RICKY WAI KI계열회사 임원보통주73,000 0.29계열회사 임원-NG JU-TUNG ERIC계열회사 임원보통주73,000 0.29계열회사 임원-POON SIU KEI ALAN계열회사 임원보통주66,143 0.27계열회사 임원-정법철공동보유계약자보통주603,550 2.43-최대주주와 공동보유계약김양수직원보통주593,550 2.39직원최대주주와 공동보유계약이종혜가족보통주1,500 0.01--6,613,40726.24-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김재현보통주4,500직원직원-김성태보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 김재현개인보통주4,500직원직원-김성태개인보통주-직원직원-
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 12일2025년 03월 17일2025년 03월 27일2025년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

오픈엣지테크놀로지 홈페이지www.openedges.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]

- 주 소 : 우편번호 06252, 서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층, 주주총회 업무 담당자

- 전화번호 : 02-2038-7507

- 팩스번호 : 070-4322-2969

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 27일 18시 도착분에 한

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 28일 오전 9시위플레이스 강남점 회의실(서울시 강남구 강남대로 340 3층)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제8(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제7(전)기말 2023년 12월 31일 현재
오픈엣지테크놀로지 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제8(당)기말 제7(전)기말
자 산
유동자산 73,965,063,480 29,842,671,111
현금및현금성자산 7 14,007,844,148 4,240,475,662
매출채권 8 813,618,339 6,310,428,051
계약자산 24 830,536,058 3,299,057,365
기타유동금융자산 10 53,101,590,141 12,410,157,811
당기손익-공정가치측정금융자산 5,10 1,236,855,201 -
기타유동자산 11 3,852,906,343 3,466,221,182
당기법인세자산 28 121,713,250 116,331,040
비유동자산 12,713,170,123 14,849,348,566
공동기업투자주식 12 - -
파생상품자산 5,9 827,297,520 1,775,214,000
기타비유동금융자산 10 3,048,196,127 3,003,145,079
유형자산 13 2,365,817,650 3,106,521,820
사용권자산 14 2,718,462,836 2,969,240,294
무형자산 15 3,277,609,700 3,148,166,792
기타비유동자산 11 325,210,538 465,964,020
순확정급여자산 20 146,221,421 220,969,650
이연법인세자산 28 4,354,331 160,126,911
자산총계 86,678,233,603 44,692,019,677
부 채
유동부채 21,526,475,931 19,749,846,354
계약부채 24 2,643,214,336 1,095,993,021
기타유동금융부채 16 2,376,891,257 1,754,098,493
단기차입금 18,31 15,000,000,000 15,000,000,000
유동리스부채 14 1,181,185,392 1,254,993,970
기타유동부채 17 87,532,799 538,758,660
당기법인세부채 28 237,652,147 106,002,210
비유동부채 4,434,531,656 4,371,008,820
파생상품부채 5,9 286,558,992 360,137,052
기타비유동금융부채 16 1,951,896,031 1,625,848,134
비유동리스부채 14 2,054,088,170 2,137,250,700
순확정급여부채 20 - -
이연법인세부채 28 51,341,354 163,116,725
충당부채 19 90,647,109 84,656,209
부채총계 25,961,007,587 24,120,855,174
자 본
지배기업의 소유지분 60,717,226,016 20,571,164,503
자본금 1,21 2,482,346,300 2,145,981,000
주식발행초과금 21 164,312,505,440 98,259,412,628
기타자본항목 22 3,129,914,340 2,883,981,148
기타포괄손익누계액 22 1,503,364,296 693,319,495
결손금 (110,710,904,360) (83,411,529,768)
비지배지분 - -
자본총계 60,717,226,016 20,571,164,503
부채 및 자본총계 86,678,233,603 44,692,019,677

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
오픈엣지테크놀로지 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제8(당)기 제7(전)기
영업수익 24 15,328,473,450 19,594,562,678
영업비용 25 39,940,731,012 35,458,421,401
영업손실 (24,612,257,562) (15,863,858,723)
영업외손익 (2,210,126,428) 1,353,365,717
기타수익 26 206,218,918 1,125,311,132
기타비용 26 495,835,180 25,933,841
금융수익 27 2,564,996,975 1,501,975,404
금융비용 27 4,485,507,141 1,247,986,978
법인세비용차감전순손실 (26,822,383,990) (14,510,493,006)
법인세비용 28 464,811,595 345,533,683
당기순손실 (27,287,195,585) (14,856,026,689)
기타포괄손익 797,865,794 60,768,538
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소 (12,179,007) (286,453,794)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업환산손익 22 810,044,801 347,222,332
총포괄손익 (26,489,329,791) (14,795,258,151)
당기순손실의 귀속
지배기업의 소유주 (27,287,195,585) (14,856,026,689)
비지배지분 - -
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주 (26,489,329,791) (14,795,258,151)
비지배지분 - -
지배기업지분에 대한 주당순손실
기본주당순손실 29 (1,184) (697)
희석주당순손실 29 (1,184) (697)
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 자 본 변 동 표
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
오픈엣지테크놀로지 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계
자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 결손금 총계
2023.01.01.(전기초) 2,116,061,100 96,376,202,653 1,680,035,615 346,097,163 (68,269,049,285) 32,249,347,246 - 32,249,347,246
총포괄손익:
당기순손실 - - - - (14,856,026,689) (14,856,026,689) - (14,856,026,689)
확정급여제도의 재측정요소 (286,453,794) (286,453,794) (286,453,794)
해외사업환산손익 22 - - - 347,222,332 - 347,222,332 - 347,222,332
당기총포괄손익 - - - 347,222,332 (15,142,480,483) (14,795,258,151) - (14,795,258,151)
소유주와의 거래:
주식기준보상 22 - - 1,607,614,866 - - 1,607,614,866 - 1,607,614,866
주식선택권의 행사 21,22 19,764,900 877,864,975 (403,669,333) - - 493,960,542 - 493,960,542
신주인수권의 행사 21 10,155,000 1,005,345,000 - - - 1,015,500,000 - 1,015,500,000
소유주와의 거래 총액 29,919,900 1,883,209,975 1,203,945,533 - - 3,117,075,408 - 3,117,075,408
2023.12.31.(전기말) 2,145,981,000 98,259,412,628 2,883,981,148 693,319,495 (83,411,529,768) 20,571,164,503 - 20,571,164,503
2024.01.01.(당기초) 2,145,981,000 98,259,412,628 2,883,981,148 693,319,495 (83,411,529,768) 20,571,164,503 - 20,571,164,503
총포괄손익:
당기순손실 - - - - (27,287,195,585) (27,287,195,585) - (27,287,195,585)
확정급여제도의 재측정요소 (12,179,007) (12,179,007) (12,179,007)
해외사업환산손익 22 - - - 810,044,801 - 810,044,801 - 810,044,801
당기총포괄손익 - - - 810,044,801 (27,299,374,592) (26,489,329,791) - (26,489,329,791)
소유주와의 거래:
주식기준보상 22 - - 1,791,282,305 - - 1,791,282,305 - 1,791,282,305
주식선택권의 행사 21,22 41,394,700 2,674,637,219 (1,545,349,113) - - 1,170,682,806 - 1,170,682,806
전환우선주의 발행 21 294,970,600 63,378,455,593 - - - 63,673,426,193 - 63,673,426,193
소유주와의 거래 총액 336,365,300 66,053,092,812 245,933,192 - - 66,635,391,304 - 66,635,391,304
2024.12.31.(당기말) 2,482,346,300 164,312,505,440 3,129,914,340 1,503,364,296 (110,710,904,360) 60,717,226,016 - 60,717,226,016
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 현 금 흐 름 표
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
오픈엣지테크놀로지 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제8(당)기 제7(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름 (10,326,049,904) (19,888,542,644)
영업으로부터 유출된 현금흐름 26 (9,822,720,856) (19,553,590,632)
이자의 수취 746,057,782 791,542,748
이자의 지급 (949,819,639) (749,565,937)
법인세의 납부 (299,567,191) (376,928,823)
투자활동으로 인한 현금흐름 (40,345,399,171) 13,749,382,156
투자활동으로 인한 현금유입액 899,852,246 53,463,486,007
단기금융자산의 처분 - 52,500,000,000
파생금융상품의 감소 196,006,168 -
대여금의 감소 458,367,678 133,153,607
보증금의 감소 4,563,300 -
정부보조금의 수취 240,915,100 675,559,112
유형자산의 처분 - 154,773,288
투자활동으로 인한 현금유출액 (41,245,251,417) (39,714,103,851)
단기금융자산의 취득 (39,500,000,000) (35,000,000,000)
대여금의 증가 - (326,640,200)
당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감 (1,218,144,263) -
보증금의 증가 (31,226,364) (2,024,596,950)
공동기업투자의 취득 - (1,000,000)
유형자산의 취득 (364,479,697) (2,206,942,926)
사용권자산의 취득 - -
무형자산의 취득 (131,401,093) (154,923,775)
재무활동으로 인한 현금흐름 60,107,686,535 5,746,982,144
재무활동으로 인한 현금유입액 61,170,652,552 6,509,460,542
단기차입금의 차입 - 5,000,000,000
주식선택권의 행사 1,170,682,806 493,960,542
신주인수권의 행사 - 1,015,500,000
전환우선주의 발행 59,999,969,746 -
재무활동으로 인한 현금유출액 (1,062,966,017) (762,478,398)
리스부채의 상환 (1,009,765,167) (762,478,398)
주식발행비용 (53,200,850) -
현금및현금성자산의 순증감 9,436,237,460 (392,178,344)
기초의 현금및현금성자산 4,240,475,662 4,581,373,241
현금및현금성자산의 환율변동효과 331,131,026 51,280,765
기말의 현금및현금성자산 14,007,844,148 4,240,475,662

※ 주석사항은 '25년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제8(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제7(전)기말 2023년 12월 31일 현재
오픈엣지테크놀로지 주식회사 (단위: 원)
과 목 주석 제8(당)기말 제7(전)기말
자 산
유동자산 64,437,508,296 24,324,578,136
현금및현금성자산 7 7,072,057,286 1,102,268,759
매출채권 8 813,618,339 6,310,428,051
계약자산 24 830,536,058 3,299,057,365
기타유동금융자산 10 52,186,667,767 11,909,562,187
당기손익-공정가치측정금융자산 5,10 1,236,855,201 -
기타유동자산 11 2,176,060,395 1,586,930,734
당기법인세자산 28 121,713,250 116,331,040
비유동자산 37,680,547,044 38,280,340,625
종속기업투자 12 14,554,623,218 13,316,627,536
공동기업투자 12 16,584,923,052 16,584,923,052
파생상품자산 5,9 827,297,520 1,775,214,000
기타비유동금융자산 10 2,584,553,282 2,816,897,335
유형자산 13 1,087,859,940 1,387,801,355
사용권자산 14 1,381,188,437 1,492,561,986
무형자산 15 188,669,636 219,381,691
기타비유동자산 11 325,210,538 465,964,020
순확정급여자산 20 146,221,421 220,969,650
자산총계 102,118,055,340 62,604,918,761
부 채
유동부채 21,315,929,115 21,493,203,069
계약부채 24 2,643,214,336 1,095,993,021
기타유동금융부채 16 3,162,633,127 4,423,674,730
단기차입금 18,31 15,000,000,000 15,000,000,000
유동리스부채 14 456,043,482 434,875,478
기타유동부채 17 54,038,170 538,659,840
비유동부채 2,739,831,901 2,732,456,453
기타비유동금융부채 16 1,840,104,001 1,498,725,466
파생상품부채 5,9 286,558,992 360,137,052
비유동리스부채 14 522,521,799 788,937,726
순확정급여부채 20 - -
충당부채 19 90,647,109 84,656,209
부채총계 24,055,761,016 24,225,659,522
자 본
자본금 1,21 2,482,346,300 2,145,981,000
주식발행초과금 21 164,312,505,440 98,259,412,628
기타자본항목 22 3,129,914,340 2,883,981,148
결손금 (91,862,471,756) (64,910,115,537)
자본총계 78,062,294,324 38,379,259,239
부채 및 자본총계 102,118,055,340 62,604,918,761

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
포 괄 손 익 계 산 서
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
오픈엣지테크놀로지 주식회사 (단위: 원)
과 목 주석 제8(당)기 제7(전)기
영업수익 24 14,940,867,980 35,411,186,570
영업비용 25 39,498,079,150 34,431,799,463
영업이익(손실) (24,557,211,170) 979,387,107
영업외손익 (2,382,966,042) 500,762,316
기타수익 26 4,364,528 15,125,469
기타비용 26 491,825,129 4,208,402
금융수익 27 2,118,534,517 1,323,107,368
금융비용 27 4,014,039,958 833,262,119
법인세비용차감전순이익(손실) (26,940,177,212) 1,480,149,423
법인세비용 28 - -
당기순이익(손실) (26,940,177,212) 1,480,149,423
기타포괄손익 (12,179,007) (286,453,794)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소 (12,179,007) (286,453,794)
총포괄손익 (26,952,356,219) 1,193,695,629
주당순이익(손실) 29
기본주당순이익(손실) (1,169) 69
희석주당순이익(손실) (1,169) 67
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
자 본 변 동 표
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
오픈엣지테크놀로지 주식회사 (단위: 원)
과 목 주석 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 결손금 총계
2023.1.1.(전기초) 2,116,061,100 96,376,202,653 1,680,035,615 (66,103,811,166) 34,068,488,202
총포괄손익:
당기순이익(손실) - - - 1,480,149,423 1,480,149,423
확정급여제도의 재측정요소 (286,453,794) (286,453,794)
당기총포괄손익 - - - 1,193,695,629 1,193,695,629
소유주와의 거래:
주식기준보상 22 - - 1,607,614,866 - 1,607,614,866
주식선택권의 행사 21,22 19,764,900 877,864,975 (403,669,333) - 493,960,542
신주인수권의 행사 21 10,155,000 1,005,345,000 - - 1,015,500,000
소유주와의 거래 총액 29,919,900 1,883,209,975 1,203,945,533 - 3,117,075,408
2023.12.31.(전기말) 2,145,981,000 98,259,412,628 2,883,981,148 (64,910,115,537) 38,379,259,239
2024.1.1.(당기초) 2,145,981,000 98,259,412,628 2,883,981,148 (64,910,115,537) 38,379,259,239
총포괄손익:
당기순이익(손실) - - - (26,940,177,212) (26,940,177,212)
확정급여제도의 재측정요소 (12,179,007) (12,179,007)
당기총포괄손익 - - - (26,952,356,219) (26,952,356,219)
소유주와의 거래:
주식기준보상 22 - - 1,791,282,305 - 1,791,282,305
주식선택권의 행사 21,22 41,394,700 2,674,637,219 (1,545,349,113) - 1,170,682,806
전환우선주의 발행 21 294,970,600 63,378,455,593 - - 63,673,426,193
소유주와의 거래 총액 336,365,300 66,053,092,812 245,933,192 - 66,635,391,304
2024.12.31.(당기말) 2,482,346,300 164,312,505,440 3,129,914,340 (91,862,471,756) 78,062,294,324
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
현 금 흐 름 표
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
오픈엣지테크놀로지 주식회사 (단위: 원)
과 목 주석 제8(당)기 제7(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름 (14,413,505,604) (20,438,460,320)
영업으로부터 유출된 현금흐름 26 (14,465,566,615) (20,718,896,543)
이자의 수취 746,054,819 791,542,748
이자의 지급 (688,611,598) (459,684,185)
법인세의 납부 (5,382,210) (51,422,340)
투자활동으로 인한 현금흐름 (40,380,637,490) 13,968,478,886
투자활동으로 인한 현금유입액 899,852,246 18,448,537,083
단기금융자산의 처분 - 17,500,000,000
파생금융상품의 감소 196,006,168 -
대여금의 감소 458,367,678 133,153,607
보증금의 감소 4,563,300 -
정부보조금의 수취 240,915,100 675,559,112
유형자산의 처분 - 139,824,364
투자활동으로 인한 현금유출액 (41,280,489,736) (4,480,058,197)
단기금융자산의 순증감 (39,500,000,000) -
대여금의 증가 - (326,640,200)
당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감 (1,218,144,263)
보증금의 증가 (22,213,760) (2,024,596,950)
종속기업투자의 취득 (88,357,000) -
공동기업투자의 취득 - (1,000,000)
유형자산의 취득 (333,628,900) (1,972,897,272)
무형자산의 취득 (118,145,813) (154,923,775)
재무활동으로 인한 현금흐름 60,763,931,621 6,192,222,029
재무활동으로 인한 현금유입액 61,170,652,552 6,509,460,542
단기차입금의 차입 - 5,000,000,000
주식선택권의 행사 1,170,682,806 493,960,542
신주인수권의 행사 - 1,015,500,000
전환우선주의 발행 59,999,969,746 -
재무활동으로 인한 현금유출액 (406,720,931) (317,238,513)
리스부채의 상환 (353,520,081) (317,238,513)
주식발행비용 (53,200,850) -
현금및현금성자산의 순증감 5,969,788,527 (277,759,405)
기초의 현금및현금성자산 1,102,268,759 1,384,211,919
현금및현금성자산의 환율변동효과 - (4,183,755)
기말의 현금및현금성자산 7,072,057,286 1,102,268,759

※ 주석사항은 '25년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 8 (당)기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
제 7 (전)기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)
(단위 : )
과 목 당기 전기
I. 처분전 결손금 　 91,578,513,317 　 64,638,336,105
1. 전기이월 결손금 64,638,336,105 　 66,118,485,528 　
2. 회계변경의 누적효과 　 　 　 　
3. 전기오류수정이익 　 　 　 　
4. 전기오류수정손실 　 　 　 　
5. 당기순손실 26,940,177,212 　 -1,480,149,423 　
II. 결손금 처리액 　 　 　 　
1. 임의적립금 이입액 　 　 　 　
2. 기타법정 적립금 이입액 　 　 　 　
3. 이익 준비금 이입액 　 　 　 　
4. 재평가 적립금 이입액 　 　 　 　
5. 자본 적립금 이입액 　 　 　 　
III. 차기이월 결손금 　 　 　 　

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항없음

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

부 칙 (2017. 12. 5.)

제 1 조 ( 시행일 ) 이 정관은 공증인의 인증을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다 . 단 , 자본금 총액이 10 억원 미만인 회사를 발기설립하는 경우에는 각 발기인이 정관에 기명날인 또는 서명함으로써 효력이 생긴다.

제 2 조 ( 최초의 영업년도 ) 본 회사의 최초의 영업년도는 설립연월일부터 같은 해 12 월 31 일까지로 한다.

제 3 조 ( 발기인의 성명 , 주민등록번호 및 주소 ) 회사의 발기인의 성명 , 주민등록번호 및 주소는 정관 말미의 기재와 같다 .

발기인 이 성 현 (760126-*******) 86,536 주

경기도 광주시 *******

황 인 조 (750318- ******* ) 23,799 주

경기도 용인시 *******

윤 재 근 (770105- ******* ) 14,279 주

경기도 수원시 *******

정 법 철 (800222- ******* ) 12,693 주

서울특별시 송파구

김 양 수 (840407- ******* ) 12,693 주

경기도 군포시 *******

부 칙 (2017. 12. 5.)

제 1 조 ( 시행일 ) 이 정관은 공증인의 인증을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다 . 단 , 자본금 총액이 10 억원 미만인 회사를 발기설립하는 경우에는 각 발기인이 정관에 기명날인 또는 서명함으로써 효력이 생긴다.

제 2 조 ( 최초의 영업년도 ) 본 회사의 최초의 영업년도는 설립연월일부터 같은 해 12 월 31 일까지로 한다.

< 삭제 >

부칙 삭제
신설 부 칙 (2025.03.28) 제1조(시행일) 본 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다 부칙 신설

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
이성현 1976.01.26 - - 본인 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용

이성현

 오픈엣지테크놀로지 대표이사

2017.12 ~ 현재

오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사

해당사항 없음
2008.02 ~ 2015.11 삼성전자 System LSI 사업부
2007.09 ~ 2008.01 삼성종합기술원
2003.08 서울대학교 전기ㆍ컴퓨터공학 박사 수료

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이성현 사내이사 후보자는 2017년 오픈엣지테크놀로지 주식회사를 창립 후 대표이사로서 현재까지 지속적인 성장을 이끌어온 IT 전문가입니다. 특히 다양한 반도체 IIP개발에 있어 R&D를 주도적으로 이끌어 왔으며, 오픈엣지테크놀로지 IP가 고객사로부터 선택받고 인정받는데 크나큰 기여를 해왔습니다. 이성현 후보자는 사내이사로서 회사의 성장을 이끌 것으로 기대되며, 현재 급속하게 발전하고 있는 반도체 IP시장에서 오픈엣지의 기술력이 더욱 빛날 수 있도록 R&D 활동을 이끌 것으로 기대하고 있습니다. 또한 신규 IP개발을 통한 사업분야 확대와 성장을 통한 수익 구조 개선도 이끌 것으로 보여 당사의 사내이사로 적임자라고 판단됩니다.

확인서 사내이사 확인서_sean_1.jpg 사내이사 확인서_sean_1

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
명재원 1974.09.16 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
명재원 대성삼경회계법인 파트너 회계사

2022.07 ~ 현재

대성삼경법인 파트너 회계사

 해당사항 없음
2020.03 ~ 2022.06

신한회계법인 파트너 회계사
2013.05 ~ 2020.03

삼영회계법인 파트너 회계사
2011.11 ~ 2013.04

도원회계법인 회계사
2005.10 ~ 2011.10

한영회계법인 회계사
2005.09

공인회계사 합격
2001.08 연세대학교 경영학과 학사 졸업

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

명재원 감사는 20년 가까이 회계법인에서 감사업무를 수행해온 회계사입니다. 이를 바탕으로 감사업무를 독립적으로 충실하게 수행해왔으며, 전문성을 가지고 이사의 업무를 감독할 수 있다고 판단하였습니다. 또한 감사로서 가장 중요한 요소 중에 하나인 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행함에 있어 누구보다도 감사의 직무를 정확하게 이해하고 있으며, 투명성 있게 수행할 수 있다고 판단되어 추천하게 되었습니다.

확인서 감사확인서_명재원감사님_날인본_1.jpg 감사확인서_명재원감사님_날인본_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 경영 및 기술혁신에 기여하고, 향후에도 기여가 기대되는 임·직원에 대하여 동기부여를 하며, 또한 지속적인 기술우위를 유지하기 위한 유능한 인적자원의 확보와 창의적인 노력을 촉진시킴에 그 목적이 있습니다.당사는 본 주주총회 이전 3건의 이사회를 통해 임직원 및 계열사 직원 총 12명을 대상으로 155,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 또한 이번 주주총회를 통해서도 직원 2명에게 총 6,000주의 주식매수선택권을 부여할 예정입니다.본 안건은 이전 3건의 이사회를 통해 부여된 주식매수선택권에 대한 내용을 승인받는 것과 동시에 이번 주주총회에서 신규로 임직원들에게 부여되는 주식매수선택권 승인받기 위한 안건으로, 이전 3건의 이사회에서 부여된 주식매수선택권에 대한 세부사항은 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조해주시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명 직위 직책 교부할 주식
주식의종류 주식수
Takashi Yamada 계열사 임원 Regional VP 기명식 보통주 35,000주
OOO등 2명 계열사 직원 - 기명식 보통주 41,000주
직원OOO등 3명 직원 - 기명식 보통주 18,000주
직원OOO등 4명 직원 - 기명식 보통주 46,500주
직원OOO등 2명 계열사 직원 - 기명식 보통주 14,500주
직원OOO등 2명 직원 - 기명식 보통주 6,000주
총( 14 )명 - - - 총(161,000)주

※당사는 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 개최된 이사회를 통해 주식매수선택권을 부여했고, 이번 주주총회에서 신규로 부여되는 인원들과 함께 승인받을 예정입니다. 이전 3건의 이사회에서 부여된 주식매수선택권에 대한 세부사항은 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조해주시기 바랍니다. 또한, '24년 5월 16일에 부여된 주식매수선택권은 계약 조항에 따라 '24년 7월 31일 발행된 전환우선주 발행가격에 영향을 받아 행사가액이 27,480원에서 26,631원으로 조정되었습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분 내 용 비 고
부여방법 신주교부 -
교부할 주식의 종류 및 수 기명식 보통주 161,000 주 -
행사가격 및 행사기간 2024-05-16 행사가액: 27,480원행사기간: 2026.05.16~2029.05.15 이사회승인 후주주총회 승인
2024-08-14 행사가액: 17,790원행사기간: 2026.08.14~2029.08.13 이사회승인 후주주총회 승인
2024-11-14 행사가액: 11,670원행사기간: 2026.11.14~2029.11.13 이사회승인 후주주총회 승인
2025-03-28 행사가액: '25년 3월 27일 확정행사기간: 2027.03.28~2030.03.27 주주총회 승인
기타 조건의 개요

<행사가액 산정>주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일 간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출할 예정입니다.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을준용)<행사기간 및 한도>(1) 주식매수선택권을 부여받은 자는 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

(2) 주식매수선택권 부여일로부터 2년 이상 재임하는 날부터 3년 미만일까지 부여 받은 전체 수량의 50%에 대해 주식매수선택권을 행사할 수 있다

(3) 주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임하는 날부터 4년 미만일까지 부여 받은 전체 수량의 25%에 대해 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (4) 주식매수선택권 부여일로부터 4년 이상 재임하는 날부터 5년 미만일까지 부여 받은 전체 수량의 25%에 대해 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (5) 위 행사기간 내에 행사되지 아니한 주식매수선택권의 효력은 상실된다.

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※당사는 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 개최된 이사회를 통해 주식매수선택권을 부여했고, 이번 주주총회에서 신규로 부여되는 인원들과 함께 승인받을 예정입니다. 이전 3건의 이사회에서 부여된 주식매수선택권에 대한 세부사항은 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조해주시기 바랍니다. 또한, '24년 5월 16일에 부여된 주식매수선택권은 계약 조항에 따라 '24년 7월 31일 발행된 전환우선주 발행가격에 영향을 받아 행사가액이 27,480원에서 26,631원으로 조정되었습니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수 부여가능주식의 범위 부여가능주식의 종류 부여가능주식수 잔여주식수
24,837,313 발행주식의 15%(정관 11조) 기명식보통주 3,725,596 3,024,244

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도 부여일 부여인원 주식의종류 부여주식수 행사주식수 실효주식수 잔여주식수
2022년 2022-04-01 84 기명식 보통주 459,650 104,810 64,050 290,790
2023년 2023-03-31 21 기명식 보통주 215,500 - 54,500 161,000
2023-09-22 6 기명식 보통주 23,000 - 3,000 20,000
2023-11-23 1 기명식 보통주 30,000 - - 30,000
2024년 2024-03-29 4 기명식 보통주 10,000 - - 10,000
2024-05-16 6 기명식 보통주 94,000 - - 94,000
2024-08-14 4 기명식 보통주 46,500 - - 46,500
2024-11-14 2 기명식 보통주 14,500 - - 14,500
계 - 총(128)명 - 총(893,150)주 총(104,810 )주 총(121,550)주 총(666,790)주

※당사는 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 개최된 이사회를 통해 주식매수선택권을 부여했고, 이번 주주총회에서 신규로 부여되는 인원들과 함께 승인받을 예정입니다. 이전 3건의 이사회에서 부여된 주식매수선택권에 대한 세부사항은 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조해주시기 바랍니다. 또한, '24년 5월 16일에 부여된 주식매수선택권은 계약 조항에 따라 '24년 7월 31일 발행된 전환우선주 발행가격에 영향을 받아 행사가액이 27,480원에서 26,631원으로 조정되었습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5(2)
보수총액 또는 최고한도액 1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5(2)
실제 지급된 보수총액 1,498,382천원
최고한도액 1,500,000천원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100,000천원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 12,000천원
최고한도액 100,000천원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음