| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,118 | - 매출액 | 14,941 | |
| - 부채총계 | 24,056 | - 영업이익 | -24,557 | ||
| - 자본금 | 2,482 | - 당기순이익 | -26,940 | ||
| - 자본총계 | 78,062 | *주당순이익(원) | -1,169 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,678 | - 매출액 | 15,328 | |
| - 부채총계 | 25,961 | - 영업이익 | -24,612 | ||
| - 자본금 | 2,482 | - 당기순이익 | -27,287 | ||
| - 자본총계 | 60,717 | *주당순이익(원) | -1,184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 선임 - 감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제8기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 사내이사 이성현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 명재원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성현 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 現 오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사 2017.12 ~ 현재 오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사 2008.02 ~ 2015.11 성전자 System LSI 사업부 2007.09 ~ 2008.01 삼성종합기술원 2003.08 서울대학교 전기ㆍ컴퓨터공학 박사 수료 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 명재원 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 대성삼경회계법인 2022.07 ~ 현재대성삼경법인 파트너 회계사 2020.03 ~ 2022.06 신한회계법인 파트너 회계사 2013.05 ~ 2020.03 삼영회계법인 파트너 회계사 2011.11 ~ 2013.04 도원회계법인 회계사 2005.10 ~ 2011.10 한영회계법인 회계사 2005.09 공인회계사 합격 2001.08 연세대학교 경영학과 학사 졸업 |