| 1. 전환주식의 종류 | 발행일 | 2024-07-31 | 종류 | 전환우선주 | |||
| 2. 조정에 관한 사항 | 상장여부 | 조정전 전환가액(원) | 조정후 전환가액(원) | ||||
| 비상장 | 15,639 | 14,239 | |||||
| 3. 전환가능주식수 변동 | 신고일 현재 전환주식수(주) | 조정전 전환가능 주식수(주) | 조정후 전환가능 주식수(주) | ||||
| 2,949,706 | 3,836,561 | 4,213,776 | |||||
| 4. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | ||||||
| 5. 조정근거 및 방법 | 가. 조정근거 회사의 보통주식 가격이 하락할 경우 본건 우선주식 발행일로부터 매 육(6)개월이 되는 날(해당 일이 영업일이 아닌 경우 다음 영업일, 이하 “조정일”)마다 전환가격을 조정한다. (a) 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사의 보통주식의 (x) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 및 (y) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. (b) 다만, 본 (a)호에 따라 조정된 전환가격은 어느 경우에도 발행 시 전환가격(조정일 전에 아래 다.호 내지 사.호의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 전환가격)의 칠십(70)% 이상으로 한다. 나. 조정방법(원단위 미만절상) ① 1개월 가중산술평균주가 : 13,440.2원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 13,078.4원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 13,380.5원 ④ 산술평균가격[(①+②+③)/3] : 13,299.7원 ⑤ '③'과 '④'중 높은가액 :13,380.5원(원단위 미만 절상) ⑥ 조정전 전환가액 : 15,639원 ⑦ 전환가액의 최저한도(발행당시 전환가액의 70%) : 14,239원 ⑧ 조정후 전환가액('⑤'와 '⑦'중 높은가액) :14,239원 |
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| 6. 조정가액 적용일 | 2025-07-31 | ||||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||||
| 불참(명) | - | ||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. ※ 상기 '3. 전환가능주식수의 변동'의 전환가능 주식수는 상환전환우선주 발행시의 납입 대금 총액을 전환가액으로 나눈 결과이며, 전환가능 주식수 계산시 소수점 미만은 절하합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-07-22 유상증자결정(제3자배정-전환우선주) 2024-07-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-전환우선주) 2025-01-31 전환주식의 전환가액 조정 |
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