| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,171 | - 매출액 | 15,824 | |
| - 부채총계 | 27,856 | - 영업이익 | -29,587 | ||
| - 자본금 | 2,501 | - 당기순이익 | -38,667 | ||
| - 자본총계 | 38,315 | *주당순이익(원) | -1,550 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,545 | - 매출액 | 16,059 | |
| - 부채총계 | 30,476 | - 영업이익 | -28,907 | ||
| - 자본금 | 2,501 | - 당기순이익 | -30,133 | ||
| - 자본총계 | 17,069 | *주당순이익(원) | -1,208 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.1 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 KIM CHINHYUN 선임의 건 | 가결 | 40.1 | 100 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 40.1 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.0 | 100 | - | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.1 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| KIM CHINHYUN | 1957-01 | 3 | 재선임 | 2023.03 ~ 현재 오픈엣지테크놀로지 사외이사 2008.12 ~ 2014.12 삼성전자 상무 1999.07 ~ 2008.10 Intel Corp. Perf. Architect 1998.09 ~ 1999.05 Rose-Hulman Institute of Tech. 교수 University of Southern California 박사 |
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