| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동)
(한섬빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 |
보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 부의안건 - 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▷ 제3-1호 : 사내이사 김민덕 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민덕 | 1967-06 | 2 | 재선임 | (현)한섬 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품 제조 및 도소매업 |
상표권 보호,
라이프스타일 상품 판매 아이템 보강 |
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| 2. 사업목적 삭제 | 신용카드업 | 사업종료 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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