| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,219,780 | - 매출액 | 1,299,209 | |
| - 부채총계 | 225,463 | - 영업이익 | 91,983 | ||
| - 자본금 | 12,315 | - 당기순이익 | 74,358 | ||
| - 자본총계 | 994,317 | *주당순이익(원) | 3,385 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,151,895 | - 매출액 | 766,644 | |
| - 부채총계 | 166,038 | - 영업이익 | 78,366 | ||
| - 자본금 | 12,315 | - 당기순이익 | 69,802 | ||
| - 자본총계 | 985,857 | *주당순이익(원) | 3,177 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,787,837,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(상근) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○제1호 의안
제32기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 = 원안대로 통과 ○제2호 의안 정관 일부 변경의 건 = 원안대로 통과 ○제3호 의안 이사 선임의 건 ▷제3-1호:사내이사 김민덕 선임의건 = 원안대로 통과 ○제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 = 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민덕 | 1967-06 | 2 | 재선임 | (현)한섬 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품 제조 및 도소매업 |
상표권 보호,
라이프스타일 상품 판매 아이템 보강 |
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| 2. 사업목적 삭제 | 신용카드업 | 사업종료 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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