주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24	11 : 00
3. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) (한섬빌딩)
4. 의안 주요내용		보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건  - 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 3명, 사외이사 3명 선임)     ▷ 제2-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건     ▷ 제2-2호 : 사내이사 나명식 선임의 건     ▷ 제2-3호 : 사내이사 윤영식 선임의 건       ▷ 제2-4호 : 사외이사 조석현 선임의 건       ▷ 제2-5호 : 사외이사 유창조 선임의 건       ▷ 제2-6호 : 사외이사 최현민 선임의 건    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                 (감사위원 3명 선임)        ▷ 제3-1호 : 감사위원회 위원 조석현 선임의 건       ▷ 제3-2호 : 감사위원회 위원 유창조 선임의 건       ▷ 제3-3호 : 감사위원회 위원 최현민 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장호진	1962-07	2	재선임	현)현대백화점 사장
나명식	1962-07	2	신규선임	현)현대백화점 부사장
윤영식	1969-12	2	신규선임	현)현대백화점 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조석현	1956-05	2	재선임	현)조석현 법률사무소    대표변호사	-
유창조	1959-04	2	재선임	현)동국대 경영학부 교수	(주)백광소재(사외이사)
최현민	1958-10	2	신규선임	현)세무법인 다솔리더스      대표세무사 전)부산지방국세청장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조석현	1956-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	현)조석현 법률사무소 대표변호사
유창조	1959-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	현)동국대 경영학부 교수
최현민	1958-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)세무법인 다솔리더스    대표세무사 전)부산지방국세청장