| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) (한섬빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명 선임) ▷제2-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건 ▷제2-2호 : 사내이사 나명식 선임의 건 ▷제2-3호 : 사내이사 박철규 선임의 건 ▷제2-4호 : 사외이사 전상경 선임의 건 ▷제2-5호 : 사외이사 김칠구 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명 선임) ▷제3-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건 ▷제3-2호 : 감사위원회 위원 김칠구 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) ▷제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현민 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. - 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 현)현대백화점 기획조정본부장 |
| 나명식 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 현)현대백화점 상품본부장 |
| 박철규 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 현)한섬 해외패션부문 사장 |
| 최현민 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 현)법무법인 지평 고문 |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 |
| 김칠구 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 현)법무법인 신원 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현민 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 현)법무법인 지평 고문 | ㈜롯데케미칼(사외이사) |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 | ㈜현대로템(사외이사) |
| 김칠구 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 현)법무법인 신원 대표변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현민 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 지평 고문 |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 |
| 김칠구 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 신원 대표변호사 |