| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,557,085 | - 매출액 | 1,387,402 | |
| - 부채총계 | 316,665 | - 영업이익 | 152,193 | ||
| - 자본금 | 12,315 | - 당기순이익 | 111,524 | ||
| - 자본총계 | 1,240,420 | *주당순이익(원) | 5,214 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,556,095 | - 매출액 | 1,384,773 | |
| - 부채총계 | 311,641 | - 영업이익 | 159,663 | ||
| - 자본금 | 12,315 | - 당기순이익 | 116,511 | ||
| - 자본총계 | 1,244,453 | *주당순이익(원) | 5,303 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,181,756,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 제35기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 = 원안대로 통과 ○제2호 의안 이사 선임의 건 ▷제2-1호:사내이사 장호진 선임의건 ▷제2-2호:사내이사 나명식 선임의건 ▷제2-3호:사내이사 박철규 선임의건 ▷제2-4호:사외이사 전상경 선임의건 ▷제2-5호:사외이사 김칠구 선임의건 = 원안대로 통과 ○제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 ▷제3-1호:감사위원회 위원 전상경 선임의 건 ▷제3-2호:감사위원회 위원 김칠구 선임의 건 = 원안대로 통과 ○제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ▷제4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현민 선임의 건 = 원안대로 통과 ○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 = 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 현)현대백화점 기획조정본부장 |
| 나명식 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 현)현대백화점 상품본부장 |
| 박철규 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 현)한섬 해외패션부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 현)한양대 파이낸스경영학과 교수 | ㈜현대로템(사외이사) |
| 김칠구 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 현)법무법인 신원 대표변호사 | - |
| 최현민 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 현)법무법인 지평 고문 | 롯데케미칼㈜(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한양대 파이낸스경영학과 교수 |
| 김칠구 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 신원 대표변호사 |
| 최현민 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 지평 고문 |