기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.5 (주)한섬 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 현대백화점
기업집단 동일인 : 정 지 선
기업집단 대표회사 : 주식회사 현대백화점
작성회사 : 주식회사 한섬
담당자 : 김 형 태 (선 임) , 전화번호(02-3416-2103)

<참조> 현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 주식회사 현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 주식회사 현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 주식회사 현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)한섬 김민덕 1987.05.25 2012.03.02 C1411(겉옷제조업) 1,577 상장 2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)한섬 겉옷제조업 TIME, SYSTEM

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산중 현금및현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)한섬 1,027,870 64,000 659,758 1,687,628 285,027 57,512 342,539 30,000 12,315 1,345,089 25.47

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)한섬 1,537,082 174,260 21,151 29,271 4,829 125,066

(4) 국외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
HandsomeParis 셔츠 및 기타의복 소매 100.00 프랑스 2022.12.31 (주)한섬 100.00%
한섬(상해)상무유한공사 섬유,직물,의복 및의복액세서리 소매업 100.00 중국 2022.12.31 (주)한섬 100.00%

(5) 계열회사 변동 현황
(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
편입 0개
- - - -
제외 1개
1. HYUNDAI G&FNEW YORK.INC 법인 청산 2022.12.07 섬유,직물,의복 및의복액세서리 소매업
순증 △1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 (주)한섬 김민덕 대표이사(이사회의장) 2020.02.21 2020.02.26 2025.03.28 - - 前)(주)한섬 부사장 - 중임 사외이사후보추천위원회,내부거래위원회ESG경영위원회
김민덕 사내이사(이사회의장) 2017.03.24 2017.04.03 2025.03.28 - - 前)(주)한섬 부사장 - 중임 사외이사후보추천위원회,내부거래위원회ESG경영위원회
장호진 사내이사 2015.03.24 2015.03.30 2024.03.27 - (주)현대백화점(계열)한무쇼핑(주)(계열)한국도심공항자산관리(주) 前)(주)현대백화점 부사장 - 중임 -
나명식 사내이사 2020.03.27 2020.04.01 2024.03.27 - (주)현대백화점면세점(계열)한무쇼핑(주)(계열) 前)(주)현대백화점 전무 - 중임 보상위원회
박철규 사내이사 2022.03.24 2022.04.04 2024.03.24 - - 前)삼성물산 패션부문 부사장 - 신임 -
최현민

사외이사

(감사위원회위원장,사외이사후보추천위원회 위원장)

 2020.03.27 2020.04.01 2024.03.27 - 롯데케미칼(주) 現)법무법인 지평 고문 - 중임 감사위원회,사외이사후보추천위원회,내부거래위원회ESG경영위원회
전상경 사외이사(내부거래위원회위원장,ESG 경영위원회위원장) 2022.03.24 2022.04.04 2024.03.24 - 현대로템(주) 現)한양대학교 교수 - 신임 감사위원회,보상위원회,사외이사후보추천위원회,내부거래위원회ESG경영위원회
김칠구 사외이사(보상위원회위원장) 2022.03.24 2022.04.04 2024.03.24 - - 現)대중소기업협력재단 자문위원 - 신임 감사위원회,보상위원회,사외이사후보추천위원회,내부거래위원회ESG경영위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)한섬 김민덕장호진나명식박철규최현민전상경김칠구 2022.05.09 1. 주식 매각의 건2. 한섬 신규 지점 설치의 건3. ESG 경영위원회 설치의 건 원안가결원안가결원안가결 3 - - -
1. 보고사항(1) 2022년 1분기 영업실적 보고 보고 3 - - -
2022.07.05 1. 유형자산 취득 승인의 건 원안가결 3 - - -
2022.08.09 1. 보고사항(1) 2022년 상반기 영업실적 보고 보고 3 - - -
2022.10.26 1. 주식 매각의 건 원안가결 3 - - -
2022.11.07 1. 자회사(한섬라이프앤) 자금 대여의 건 원안가결 3 - - 2022.11.07
1. 보고사항(1) 2022년 3분기 영업실적 보고(2) ESG 중대성 선정 및 RISK 사항 보고 보고 3 - - -
2022.12.01 1. 신규 투자의 건 원안가결 3 - - -
2023.02.07 1. 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 1-1. 제36기 재무제표 승인의 건 1-2. 제36기 영업보고서 승인의 건2. 사내근로복지기금 출연의 건 원안가결원안가결 3 - - 2023.02.07
2023.02.21 1. 제36기 정기주주총회 소집의 건2. 제36기 정기주주총회 목적사항 결정의 건 2-1. 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 부의의 건 2-2. 이사 선임 부의의 건 2-3. 정관 일부 변경 부의의 건 2-4. 이사 보수한도액 승인 부의의 건3. 2023년 사업계획 심의의 건4. 안전보건 관리계획 승인의 건5. 신규 지점 설치의 건 원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결 3 - - -
1. 보고사항(1) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고(2) 2022년 이사회 및 사외이사 평가결과 보고 보고 3 - - -
2023.03.23 1. 대표이사 선임의 건2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건3. 내부거래위원회 위원 선임의 건4. ESG경영위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수 집행 승인의 건6. 기업지배구조헌장 개정의 건7. 신규 지점 설치의 건 원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결 3 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)한섬 감사위원회 상법제393조의2(이사회내위원회) 최현민전상경김칠구 설치목적 :회계 및 업무에 대한 감사권한 :재무제표 확인 및 내부관리회계운영 확인 2022.05.09 1. 외부감사계약 사후평가의 건 원안가결 3 - - -
1. 보고사항(1) 2022년 1분기 재무제표 보고 보고 3 - - -
2022.08.09 1. 보고사항(1) 2022년 상반기 재무제표 보고 보고 3 - - -
2022.11.07 1. 내부회계관리규정 개정의 건 원안가결 3 - - -
1. 보고사항(1) 2022년 3분기 재무제표 보고 보고 3 - - -
2022.12.01 1. 보고사항(1) 지정감사인 감사계약 보고 보고 3 - - -
2023.02.07 1. 보고사항(1) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고(2) 내부회계관리자 변경 보고 보고 3 - - -
2023.02.21 1. 감사보고의 건2. 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 원안가결원안가결 3 - - -
1. 보고사항(1) 2022년 재무제표 보고의 건 보고 3 - - -
사외이사후보추천위원회 상법제542조의8(사외이사의선임) 최현민김민덕전상경김칠구 설치목적 :사외이사후보추천을 위해 설치권한 :사외이사를 선임하기 위한주주총회에 사외이사후보를 추천 - - - - - - -
보상위원회 상법제393조의2(이사회내위원회) 김칠구전상경나명식 설치목적 :이사 보수를 정하기 위하여주주총회에서 이사 보수 한도 설정권한 :경영진의 경영성과 평가 및보상에 관한 결정 2023.02.21 1. 2023년 이사 보수 한도(안) 승인의 件 원안가결 2 - - -
1. 보고사항(1) 2022년 이사 보수 집행 현황 및 업무성과 보고의 件 보고 2 - - -
내부거래위원회 상법제393조의2(이사회내위원회) 전상경김민덕최현민김칠구 설치목적 :특수관계자와의 거래 투명성심의를 위해 설치권한 :특수관계인 등과의 일정금액이상 거래하는 사항에 대해 의결 2022.05.09 1. 보고사항(1) 2022년 1분기 특수관계인과의 내부거래 현황 보고 3 - - -
2022.08.09 1. 보고사항(1) 2022년 상반기 특수관계인과의 내부거래 현황 보고 3 - - -
2022.11.07 1. 자회사(한섬라이프앤) 자금 대여의 건 원안가결 3 - - 2022.11.07
1. 보고사항(1) 2022년 3분기 특수관계인과의 내부거래 현황 보고 3 - - -
2023.02.07 1. 사내근로복지기금 출연의 건 원안가결 3 - - 2023.02.07
2023.02.21 1. 보고사항(1) 2022년 특수관계인과의 내부거래 현황 보고 3 - - -
ESG경영위원회 상법제393조의2(이사회내위원회) 전상경김민덕최현민김칠구 설치목적: ESG경영을 강화하고, 체계적으로 실천하기 위하여 설치권한: 주요 친환경, CSR 등 활동 계획에 관한 사항 심사 및 승인 2022.11.07 1. 보고사항(1) ESG 중대성 선정 및 관련 RISK 사항 보고(2) ISO 인증 획득 보고(3) 2022년 동반성장 활동 결과 보고 보고 3 - - -
2023.02.21 1. 2023년 ESG 계획 승인의 건2. 2023년 안전보건 관리계획 승인의 건 원안가결원안가결 3 - - -
2023.03.23 1. 기업지배구조헌장 개정의 件 원안가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)한섬 X X - O(실시) 17.82% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용-해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)한섬 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
⑧ 기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
⑨ 친족 합계 / - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
- - - - - - -
자기주식 (주)한섬 2,660,406 10.80 - - 2,660,406 10.80
계열회사(국내+국외) (주)현대홈쇼핑 8,532,763 34.64 - - 8,532,763 34.64
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑩ 동일인측 합계 / 11,193,169 45.44 - - 11,193,169 45.44
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 / 13,436,831 54.56 - - 13,436,831 54.56
총 계 / 24,630,000 100.00 - - 24,630,000 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사 금융회사
(주)한섬 -
주식수 지분율 주식수 지분율
계열회사 비금융회사 (주)한섬 장부가액 22,206 -
보통주 2,660,406 10.80 - -
우선주 - - - -
합계 2,660,406 10.80 - -
(주)한섬라이프앤 장부가액 7,107 - -
보통주 89,250 51.00 - -
우선주 - - - -
합계 89,250 51.00 - -
장부가액 소계 29,313 - -
합계 29,313 - -

※ 당사는 금년도 지정일 기준으로 보유주식 장부가액을 평가하지 않았으므로 지정일 기준 최근 (직전 분기말) 장부가액 기준으로 장부가액을 기재함.

 4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>-해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>-해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>-해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>-해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

-해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
- 소계 - 소계
비금융회사 (주)한섬 1/4 - - - - - 22,529 -
2/4 - - - - - -
3/4 - - - - - 9,202
4/4 - - - - - -
소계 - - - - - -

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

-해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

-해당사항 없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래-해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

-해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계(매출액)
(주)현대백화점 (주)현대리바트 (주)현대바이오랜드 (주)현대백화점면세점 (주)한섬라이프앤 소계 - 소계 HandsomeParis 한섬상해(상무)유한공사 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)한섬 1/4 14 21 - - 13 48 - - 48 90 1,346 1,436 1,537,082 1,526,018 11,064
2/4 0.18 10 - - 10 21 - 21
3/4 - 9 - - 12 22 - 22
4/4 2 7 0.34 64 24 97 - 97
소계 16 47 0.34 64 60 188 - 188

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용-해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

-해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>-해당사항 없음

<매입>

-해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

-해당사항 없음

<매입>

-해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

-해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

-해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(거래금액)
(주)한섬라이프앤 소계 - 소계
비금융회사 (주)한섬 1/4 15 15 - - 15
2/4 15 15 - - 15
3/4 15 15 - - 15
4/4 15 15 - - 15
소계 61 61 - - 61

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(거래금액)
(주)현대홈쇼핑 소계 - 소계
비금융회사 (주)한섬 1/4 - - - - -
2/4 - - - - -
3/4 14 14 - - 14
4/4 53 53 - - 53
소계 67 67 - - 67

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료지급/수취액 사용료산정방식
비금융회사 (주)한섬 - - 그룹 CI(30-0587570) - - -
합계 - - - - -

※ 형식적 권리자는 공동권리자로 등록된 6개사 (㈜현대백화점, ㈜현대홈쇼핑, ㈜현대지에프홀딩스, ㈜현대퓨처넷, ㈜현대리바트, ㈜현대드림투어) 이지만 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 전(全) 소속회사이므로 상표권 사용료를 지급ㆍ수취하고 있지 않음

나. 무상거래 현황-해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

-해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

-해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
(주)현대백화점 한무쇼핑(주) (주)현대홈쇼핑 (주)현대퓨처넷 (주)현대리바트 (주)현대백화점면세점 (주)한섬라이프앤 (주)현대이지웰 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)한섬 18,139 - 18,139 11,086 - 11,086 22 - 22 3 - 3 3 - 3 67 - 67 5,050 - 5,050 0.20 - 0.20 34,371 - 34,371 34,371 - 34,371

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증-해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액잔액 채무보증금액 채무보증기간
비금융회사 (주)한섬

국내계열회사

 - - - - -
기타 한섬(상해)상무유한공사 신한은행포서분행 567 567 2023.02.28~2024.02.28
567 567 2019.08.21~2023.08.21
946 946 2022.07.26~2023.07.26
567 567 2021.02.10~2024.02.10
소 계 2,647 2,647

※ 해외현지법인 채무보증으로 대출은 CNY로 발생하였으며, 상기 표의 원화금액은 2023.03.31일 매매기준율 189.13원을 기준으로 환산하여 작성됨.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

-해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

-해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

-해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

-해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

-해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

-해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

-해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

-해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

-해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

-해당사항 없음