| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) (한섬빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 제 39기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷제2-1호 : 사업목적 추가의 건 ▷제2-2호 : 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) ▷제3-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건 ▷제3-2호 : 사내이사 유태영 선임의 건 ▷제3-3호 : 사외이사 전상경 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명 선임) ▷제4-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) ▷제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동신 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) ▷제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이유리 선임의 건 - 제7호 의안 : 자기주식 소각(자본감소) 승인의 건 - 제8호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2026년 3월 24일에 개최 예정인 당사의 제39기 정기주주총회의 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 31일이며, 제39기 사업연도의 결산배당 기준일은 2026년 4월 3일입니다. 자세한 내용은 아래 관련공시 문서를 참고하시기 바랍니다. - 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 현)현대지에프홀딩스 사장 |
| 유태영 | 1967-02 | 2 | 재선임 | 현)한섬 해외패션본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 | ㈜에프앤가이드(감사) |
| 이동신 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 현)법무법인 화우 고문 | - |
| 이유리 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 현)서울대학교 의류학과 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 |
| 이동신 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 화우 고문 |
| 이유리 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서울대학교 의류학과 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 유통 전문 판매업 | 브랜드 연계 F&B 상품(OEM 제조 식품 등) 유통, 판매 추진하기 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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