| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,734,833 | - 매출액 | 1,491,764 | |
| - 부채총계 | 297,739 | - 영업이익 | 52,179 | ||
| - 자본금 | 12,315 | - 당기순이익 | 46,245 | ||
| - 자본총계 | 1,437,094 | *주당순이익(원) | 2,153 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,734,718 | - 매출액 | 1,489,379 | |
| - 부채총계 | 298,685 | - 영업이익 | 55,377 | ||
| - 자본금 | 12,315 | - 당기순이익 | 42,104 | ||
| - 자본총계 | 1,436,033 | *주당순이익(원) | 1,960 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,107,745,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원회 위원인 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2. 배당'의 시가배당율은 현금배당에 대한 이사회 결의일인 2026년 2월 9일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.1 | 97.0 | 3.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 63.1 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영) | 가결 | 63.2 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 장호진 선임의 건 | 가결 | 60.6 | 94.7 | 5.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 유태영 선임의 건 | 가결 | 60.6 | 94.7 | 5.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 전상경 선임의 건 | 가결 | 60.3 | 94.2 | 5.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 전상경 선임의 건 | 가결 | 35.4 | 87.0 | 13.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동신 선임의 건 | 가결 | 37.7 | 92.7 | 7.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이유리 선임의 건 | 가결 | 35.6 | 87.5 | 12.5 | - |
| 7 | 특별결의 | 자기주식 소각(자본감소) 승인의 건 | 가결 | 64.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 8 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 46.2 | 72.1 | 27.9 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 현)현대지에프홀딩스 사장 |
| 유태영 | 1967-02 | 2 | 재선임 | 현)한섬 해외패션본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 | (주)에프앤가이드(감사) |
| 이동신 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 현)법무법인 화우 고문 | - |
| 이유리 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 현)서울대학교 의류학과 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 |
| 이동신 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 화우 고문 |
| 이유리 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서울대학교 의류학과 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 유통 전문 판매업 | 브랜드 연계 F&B 상품(OEM제조 식품 등)를 유통, 판매 추진하기 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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