| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 가. 제1호의안: 제30기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건 나. 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 정승환) 제2-2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 정재하) 다. 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 승 환 | 1963-05 | 3 | 재선임 | (前) 한화투신운용 운용역 (現) 위즈코프(주) 대표이사 (現) (주)올림피아드교육 대표이사 |
| 정 재 하 | 1990-04 | 3 | 신규선임 | (現) 위즈코프(주) 실장 (現) (주)올림피아드교육 사내이사 |