| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제72기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금 배당 1주당 500원 (액면가 10%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 3명) - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 당사의 감사위원 3인은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임규섭 | 1976-06 | 3 | 재선임 |
- CS홀딩스 이사
- 삼정 KPMG 공인회계사 |
| 정상훈 | 1976-10 | 3 | 신규선임 |
- 조선선재온산 연구소 소장
- 한국선급 선임검사원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안병용 | 1974-07 | 3 | 재선임 |
- 신한회계법인 공인회계사
- EY한영회계법인 공인회계사 |
- 모위코리아(감사) |
| 이용우 | 1956-03 | 3 | 재선임 |
- 세무법인 가은 회장
- 서울지방국세청 조사국장 - 국세청 대변인 |
- 에버다임(사외이사) |
| 이동언 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | - 법무법인(유) 로고스 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병용 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 신한회계법인 공인회계사
- EY한영회계법인 공인회계사 |
| 이용우 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 세무법인 가은 회장
- 서울지방국세청 조사국장 - 국세청 대변인 |
| 이동언 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인(유) 로고스 변호사 |