| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □ 제78기 정기주주총회 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원 3인은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제78기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금 배당 1주당 500원(액면가 10%)) |
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| 2 | 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 사외이사 1명 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 남혜인) | 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
| 6 | 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김영택) | 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
| 7 | 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진은 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수 |
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| 남혜인 | 1980-10 | 3 | 재선임 | - 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사 |
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| 김영택 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | - DB라이텍㈜ 기술연구소장 - 트윔㈜ 現COO |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진은 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수 |
| 남혜인 | 1980-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사 |
| 김영택 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - DB라이텍㈜ 기술연구소장 - 트윔㈜ 現COO |