주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항]  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건]  제1호 의안: 제37기(2018년도) 재무제표 승인의 건              (현금배당: 주당 250원)  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건              (사내이사2명, 사외이사3명)    제3-1호 의안:사내이사 박기원 선임의 건    제3-2호 의안:사내이사 김문영 선임의 건    제3-3호 의안:사외이사 정이모 선임의 건    제3-4호 의안:사외이사 신동욱 선임의 건    제3-5호 의안:사외이사 나정곤 선임의 건  제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건              (감사위원 3명)    제4-1호 의안:감사위원회 위원 정이모 선임의 건    제4-2호 의안:감사위원회 위원 신동욱 선임의 건    제4-3호 의안:감사위원회 위원 나정곤 선임의 건  제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-01-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기원	1968-12	2	신규선임	유아이엘 베트남법인장 (현)유아이엘 고객지원본부장
김문영	1973-01	2	재선임	유아이엘 경영지원팀장 (현)유아이엘 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정이모	1952-05	2	재선임	한국은행 기획국장 금융결제원 상무이사 산림조합중앙회 전문이사	-
신동욱	1955-09	2	재선임	한국은행 감사실장 J.P. Morgan 서울지점 상임고문 (현)동국대학교 외래강사	-
나정곤	1957-01	2	재선임	DK유아이엘 전무이사 드림텍(주) 천진법인장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정이모	1952-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	한국은행 기획국장 금융결제원 상무이사 산림조합중앙회 전문이사
신동욱	1955-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	한국은행 감사실장 J.P. Morgan 서울지점 상임고문 (현)동국대학교 외래강사
나정곤	1957-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	DK유아이엘 전무이사 드림텍(주) 천진법인장