| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,448 | - 매출액 | 126,435 | |
| - 부채총계 | 14,595 | - 영업이익 | -4,403 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | -1,680 | ||
| - 자본총계 | 109,853 | *주당순이익(원) | -79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 220,193 | - 매출액 | 423,594 | |
| - 부채총계 | 52,236 | - 영업이익 | 8,372 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | 9,401 | ||
| - 자본총계 | 167,957 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 150 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,393,974,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제37기(2018년도) 재무제표 승인의 건
(*) 현금배당 : 1주당 250원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제3-1호 : 사내이사 박기원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 김문영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 정이모 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 신동욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-5호 : 사외이사 나정곤 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) 제4-1호 : 감사위원회 위원 정이모 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원회 위원 신동욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-3호 : 감사위원회 위원 나정곤 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2. 배당 결의보고의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임(분기배당 포함) | |||||
| ※관련공시 |
2019-01-29 주주총회소집결의
2019-01-29 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기원 | 1968-12 | 2 | 신규선임 |
유아이엘 베트남법인장
(현)유아이엘 고객지원본부장 |
| 김문영 | 1973-01 | 2 | 재선임 |
유아이엘 경영지원팀장
(현)유아이엘 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정이모 | 1952-05 | 2 | 재선임 |
한국은행 기획국장
금융결제원 상무이사 산림조합중앙회 전문이사 |
- |
| 신동욱 | 1955-09 | 2 | 재선임 |
한국은행 감사실장
J.P. Morgan 서울지점 상임고문 (현)동국대학교 외래강사 |
- |
| 나정곤 | 1957-01 | 2 | 재선임 |
DK유아이엘 전무이사
드림텍(주) 천진법인장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정이모 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국은행 기획국장
금융결제원 상무이사 산림조합중앙회 전문이사 |
| 신동욱 | 1955-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국은행 감사실장
J.P. Morgan 서울지점 상임고문 (현)동국대학교 외래강사 |
| 나정곤 | 1957-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
DK유아이엘 전무이사
드림텍(주) 천진법인장 |