| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제38기(2019년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 250원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) 제3-1호 의안:사내이사 이순영 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 박민석 선임의 건 제3-3호 의안:사외이사 박광우 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-01-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순영 | 1960-05 | 2 | 재선임 |
삼성전자 무선 글로벌운영팀 (전무)
現) 유아이엘 대표이사 |
| 박민석 | 1971-11 | 2 | 신규선임 |
유아이엘 생산기술본부장
現) 유아이엘 제조센터장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광우 | 1959-02 | 2 | 재선임 |
의정부지청 부장검사
現) 법률사무소 담영 변호사 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |