| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,356 | - 매출액 | 100,479 | |
| - 부채총계 | 9,632 | - 영업이익 | -5,569 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | -495 | ||
| - 자본총계 | 100,724 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 211,559 | - 매출액 | 408,486 | |
| - 부채총계 | 41,928 | - 영업이익 | 8,864 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | 8,230 | ||
| - 자본총계 | 169,631 | *주당순이익(원) | 395 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 150 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,393,974,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제38기(2019년도) 재무제표 승인의 건
(*) 현금배당: 1주당 250원 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호: 사내이사 이순영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호: 사내이사 박민석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호: 사외이사 박광우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2. 배당 결의보고의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임(분기배당 포함) | |||||
| ※관련공시 |
2020-01-30 주주총회소집결의
2020-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-03-11 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순영 | 1960-05 | 2 | 재선임 |
삼성전자 무선 글로벌운영팀 (전무)
現) 유아이엘 대표이사 |
| 박민석 | 1971-11 | 2 | 신규선임 |
유아이엘 생산기술본부장
現) 유아이엘 제조센터장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광우 | 1959-02 | 2 | 재선임 |
의정부지청 부장검사
現) 법률사무소 담영 변호사 |
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