| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,064 | - 매출액 | 50,003 | |
| - 부채총계 | 19,669 | - 영업이익 | -12,707 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | 6,546 | ||
| - 자본총계 | 102,395 | *주당순이익(원) | 312 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 212,799 | - 매출액 | 300,848 | |
| - 부채총계 | 62,095 | - 영업이익 | -12,719 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | -10,920 | ||
| - 자본총계 | 150,704 | *주당순이익(원) | -507 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사2명) 제3-1호 의안: 사내이사 김문영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 한정호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 조정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원3명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 한정호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박광우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 조정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-04 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-10 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문영 | 1973-01 | 2 | 재선임 | 유아이엘(주) 경영지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정호 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 언론홍보대학원장 (현) 연세대학교 약학대학원 객원교수 |
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| 조정환 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 (현) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO) |
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| 백종대 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | Sk증권 IB Biz 본부장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정호 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 언론홍보대학원장 (현) 연세대학교 약학대학원 객원교수 |
| 박광우 | 1959-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 의정부지청 부장검사 (현) 법률사무소 담영 변호사 (사외이사 임기 잔여기간과 동일) |
| 조정환 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 (현) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO) |
| 백종대 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Sk증권 IB Biz 본부장 |