주주총회 소집공고

주주총회소집공고

2.9

유아이엘주식회사

주주총회소집공고


2022년 2월 28일
&cr;
회 사 명 :	유아이엘 주식회사
대 표 이 사 :	이순영
본 점 소 재 지 :	경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26
	(전 화) 031-948-1234
	(홈페이지)http://www.e-uil.com
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이순영
	(전 화) 031-948-1234

&cr;

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr;당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr;(*) 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr;

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 18일(금) 오전 9시&cr;2. 장소 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 유아이엘(주) 대강당&cr;3. 회의목적 사항&cr;

[보고사항]&cr;- 감사보고&cr;- 영업보고&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr;&cr;[부의안건]&cr;- 제1호 의안 : 제40기(2021년도) 재무제표 승인의 건&cr;- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)&cr; 제2-1호 의안 : 사내이사 김시균 선임의 건&cr; 제2-2호 의안 : 사내이사 조영균 선임의 건&cr; 제2-3호 의안 : 사내이사 김일하 선임의 건&cr; 제2-4호 의안 : 사외이사 박광우 선임의 건&cr;- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명)&cr; 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 박광우 선임의 건 &cr;- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;

&cr;4. 경영참고사항 비치&cr;상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr;당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr;&cr;가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템&cr; 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 &cr; : 2022년 3월 8일 오전 9시 ~ 2022년 3월 17일 오후 5시 &cr; (기간 중 24시간 이용가능)&cr;다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr; - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr;6. 주주총회 참석시 준비물&cr;가. 직접행사 : 신분증&cr;나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증&cr;다. 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.&cr;

&cr;7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내&cr;'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. &cr;또한, 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. &cr;

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr;여부	사외이사
				정이모&cr;(출석률:&cr;100%)	신동욱&cr;(출석률:&cr;100%)	나정곤&cr;(출석률:&cr;100%)	박광우&cr;(출석률:&cr;100%)	한정호&cr;(출석률:&cr;100%)	조정환&cr;(출석률:&cr;100%)	백종대&cr;(출석률:&cr;100%)
				찬 반 여 부
1	2021.02.04	[보고사항]&cr;내부회계관리제도 운영실태 보고&cr;내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		제39기(2020년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		제39기(2020년도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		제39기(2020년도) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
2	2021.03.16	'외상매출채권 전자결제 및 대출' 제도 이용 한도 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
3	2021.03.16	파생상품 거래 계약 체결의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
4	2021.03.19	2021년 정기 이사 보수집행 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2021.07.16	종속회사 UIL (Tainjin) Electronics Co., Ltd. 사업 중단의건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		종속회사 에이치앤씨테크 사업 중단의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회규정 제정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		감사위원회규정 제정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2021.09.30	종속회사 UIL Electronics India Pvt. Ltd. 유상증자의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2021.09.30	종속회사 UIL International Ltd. 금전대여의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2021.11.22	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2021.12.06	KTC TIANJIN 인수 및 합병 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2021.12.17	임원인사의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 2021년 3월 19일 제39기 정기주주총회에서 사외이사 한정호, 조정환, 백종대가 선임되었습니다.&cr;

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	정이모&cr;신동욱&cr;나정곤	2021.02.04	[보고사항]&cr;내부회계관리제도 운영실태 보고	-
			내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
			감사위원회 규정 제정의 건	가결
			외부감사인 선정의 건	가결
		2021.03.10	[보고사항]&cr;재무제표에 대한 외부감사인의 감사 결과	-
	한정호&cr;박광우&cr;조정환&cr;백종대	2021.03.19	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
		2021.11.29	[보고사항]&cr;2022년 감사인 주기적 지정(2년차) 및 감사계약 체결에 대한 보고	-
		2021.12.02	[보고사항]&cr;2021년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사 계획	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	4	2,000	134	33	-

(*) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.&cr;&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금	UIL International Ltd.&cr;(해외종속회사)	2021.10.07 ~ 2022.10.01	100	20%

(*) 최근 사업연도말 매출액 (별도 497억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래&cr;

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
UIL Vietnam JSC&cr;(해외종속회사)	매입/매출 등	2021.01.01 ~ 2021.12.31	170	34%
UIL Electronics India Pvt. Ltd.&cr;(해외종속회사)	매입/매출 등	2021.01.01 ~ 2021.12.31	43	9%
KTC ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD (최상위지배기업의 해외종속회사)	매입/매출 등	2021.01.01 ~ 2021.12.31	72	15%

(*) 최근 사업연도말 매출액 (별도 497억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래&cr;&cr;

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

&cr;당사는 휴대폰 부품을 전문 개발, 생산하는 기업으로서 본사 및 해외법인에서 스마트폰 및 피처폰 관련부품을 생산하고 있습니다. 주요 제품으로는 휴대폰용 키버튼, 부자재 및 액세서리 등이 있습니다.&cr;

당기말과 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소유지분율(%)		소재지	결산월	업종
종속기업명	2021.12.31	2020.12.31	소재지	결산월	업종
UIL International Ltd.	100	100	홍콩	12월	자회사에 대한 관리
UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd.(*1)	100	100	중국	12월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
UIL Vietnam JSC(*1)	99.98	99.96	베트남	12월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
UIL Electronics India Pvt. Ltd.(*1)	99.99	99.99	인도	3월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
㈜H&C테크	60	60	한국	12월	전자부품 제조

(*1) 종속기업인 UIL International Ltd.를 통해서 지분을 보유하고 있습니다.&cr;

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&cr;휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방산업과 마찬가지로 시장변화에 대한 기민한 대응을 요구 받고 있습니다.&cr;&cr;시장구도 측면에서 보면 삼성전자의 점유율은 소폭 하락했으나 시장 1위를 지키고 있으며, 애플은 성공적인 신제품 출시로 입지가 강화되었습니다. 미국의 제재로 인해 화웨이의 점유율이 다소 감소했지만, 샤오미의 점유율이 상승함에 따라 중화권 업체들의 글로벌 점유율은 여전히 강세를 보이고 있습니다. 즉, 글로벌 메이저 업체간 점유율 간 격차는 점차 좁혀지고 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.&cr;&cr;이와 같은 휴대폰 시장의 변화에 따라 최근 휴대폰 부품업계도 품질제고와 원가경쟁력 확보 그리고 국내외를 망라한 안정적 생산CAPA 구축을 위해 매진하고 있는 양상입니다. 휴대폰 부품 업계의 경우 전통적 형태의 키패드 매출은 지속적으로 감소하고있으나 스마트폰용 키버튼, 부자재, 모바일 액세서리 등으로 매출을 다각화시키기 위한 노력이 계속되고 있으며 Set의 고부가가치화에 부합하는 고품질의 스마트폰 전용 입력장치 개발 활동도 적극적으로 이루어지고 있습니다.&cr;&cr;더불어 주요 고객사들이 해외로 생산기지를 속속 이전함에 따라 해외 생산네트워크 구축이 부품업계 성패의 주요 동인으로 부각된 만큼 향후 업체별 해외 생산능력 확보추이에도 귀추가 주목될 것으로 판단됩니다.&cr;

2) 산업의 성장성&cr;&cr;① 세계 휴대폰 시장규모 추이&cr;세계 휴대폰 시장은 2000년대 말 경제위기 이후 안정적 성장세를 보였으나 2019년부터 출하량이 감소하는 모습을 보였습니다. 고가 스마트폰 시장은 주로 신규 수요보다는 교체 수요로 시장이 정체된 상황입니다. 반면 중저가 스마트폰 시장은 인도와 같은 신흥국에서 지속 성장하고 있음에 따라 신규수요가 발생하고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 전체 출하량은 향후 상승할 여지가 있습니다.&cr;

② 국내 스마트폰 사용자 증가 추이&cr;전 세계적인 스마트폰 수요 확대 기조와 함께 국내에서도 스마트폰 이용자 수는 기하급수적으로 증가하였습니다. 2009년 말 80만명 도달을 시작으로 이듬해에는 10배에 해당하는 826만명 수준에 이르렀으며, 최근 조사 결과 한국인 10명 중 9명이 스마트폰을 가진 것으로 나와 사실상 전 국민에게 보급된 것으로 나타났습니다. &cr;소비자 이용 형태를 보면 단순한 의사소통 외 정보획득, 사회적 관계 형성, 여가 선용 수단으로서 스마트폰은 이미 우리 생활 깊숙이 침투한 상태입니다. 국내 시장 또한 세계 시장과 마찬가지로 포화상태로 들어가고 있으며, 국내 스마트폰 가입자수 증가세는 점차 줄어들고 있습니다.&cr;

3) 경기변동의 특성&cr;휴대폰 부품 시장은 전방산업 수요에 따른 영향을 받습니다. 또한 정부의 통신정책 및 통신사, 휴대폰 제조사의 정책이 휴대폰 출하량에 미치는 영향이 크기 때문에 시장 상황에 대한 대처가 어려운 부분이 있습니다. 그리하여 부품의 다변화 전략이 없을 경우 성장성에 큰 위협을 받을 수 있습니다.&cr;&cr; 4) 경쟁요소&cr;현재 휴대폰 부품 업계의 기술진입장벽은 낮아지고 있는 상태이며, 납품단가 또한 치열한 경쟁으로 인하되고 있습니다. 그리하여 신생업체가 진입하기에는 대량 설비 투자, 기술력 등의 문제로 상당한 진입장벽이 존재합니다. 하지만 설비, 기술력을 지닌 휴대폰 부품 업계 내 경쟁자들간의 성역 없는 경쟁이 심화 되고 있습니다. 향후 휴대폰 시장의 정체와 맞물려 휴대폰 부품 업계는 무한경쟁의 시기가 도래 할것으로 판단됩니다.

&cr;

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 과거 휴대폰 키패드를 주력으로 성장했으나 2010년 스마트폰의 본격적인 등장으로 인해 기존 사업의 큰 어려움을 겪었습니다. 당사는 키패드 사업에서 과감히 탈피하여 스마트폰의 입력장치(키버튼) 부문으로 사업을 확장하여 다시 성장할 수 있었습니다. 이후 스마트폰 부품의 입지를 확대하기 위해 끊임없는 개발과 영업확대를 지속한 결과 2014년에는 스마트폰 내부에 들어가는 부자재를 본격적으로 생산하여 키버튼의 매출 비중을 80%에서 50%로 낮출 수 있었습니다. 2015년에는 U-SIM을 안착하여 스마트폰 내부로 장착 시켜주는 Sim-Tray를 생산했으며 단일 부품으로 연간 1,000억의 매출을 일으키는 아이템으로 성장시켰습니다. 2016년 이후부터는 제품 포트폴리오 확대를 위해 스마트폰 내부에 장착하여 다양한 기능을 하는 Tape를 본격적으로 생산했으며 케이스, 스마트워치 밴드, Pen 등 다양한 액세서리를 생산함에 따라 보다 안정적인 성장을 지속할 수 있었습니다. 2019년부터 글로벌 수요의 위축과 극심한 단가 경쟁으로 다소 주춤하고 있는 상황이지만 신규아이템 및 신규고객 확보를 위해 노력하고 있으며 조금씩 성과를 보이고 있습니다.&cr;

당사는 경쟁우위를 가지기 위해 생산내재화를 통한 원가경쟁력 및 품질관리 역량을 축적 했으며, 해외 생산기지를 지속적으로 발굴하였습니다.&cr;이와 같은 노력의 결과 업계의 정체로 경쟁사들이 경영위기를 겪는 가운데서도 당사는 공급물량, 아이템 종류를 꾸준히 확대할 수 있었습니다.&cr;

2) 시장점유율&cr;휴대폰 부품 분야는 업계통계나 업계지 등의 공식 자료가 다양하게 구비된 휴대폰 공급업체의 DATA(연간판매량, 시장점유율)와 달리 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.&cr;

3) 시장의 특성

'업계의 현황'을 참조 하시기 바랍니다.

&cr; 4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;휴대폰 최종 제품의 트렌드 및 디자인에 따라 부품 산업의 환경은 시시각각 변하고 있으며, 이에 따라 당사는 매년 신규 제품 발굴을 통한 부품 다변화를 위하여 노력 하고 있습니다. 신규사업에 대한 전망의 경우 당사 제품은 제품 개발과 수주, 대량 생산이 비교적 단기적으로 이루어 지는 특성을 지니고 있으며, 신규사업에 대한 보안은 유지되어야 하므로 특별한 전망은 제시하고 있지 않습니다.&cr;

5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr;

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr;Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr;1) 연결 재무제표&cr;&cr;

- 연결 재무상태표

제 40 기 2021. 12. 31 현재

제 39 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
자산
유동자산	124,505,538,912	113,423,673,519
현금및현금성자산	35,400,195,846	48,113,924,421
대여금및수취채권	5,818,072,446	5,854,441,161
매출채권	30,492,824,539	32,377,572,625
기타상각후원가금융자산	17,814,681,508	371,500,000
당기법인세자산	61,973,707	125,584,639
기타유동자산	9,673,499,202	8,169,801,220
재고자산	25,244,291,664	18,410,849,453
비유동자산	86,046,125,918	99,375,250,912
장기대여금및수취채권	3,777,410,593	1,747,199,102
당기손익-공정가치금융자산	-	1,260,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	136,800	86,800
기타상각후원가금융자산	130,250,000	117,750,000
관계기업투자주식	1,377,789,049	2,507,404,285
유형자산	68,263,061,495	79,949,667,451
무형자산	1,747,211,387	2,202,880,072
사용권자산	6,706,659,531	7,832,614,013
이연법인세자산	3,207,063,937	2,463,213,786
기타비유동자산	836,543,126	1,294,435,403
자산총계	210,551,664,830	212,798,924,431
부채
유동부채	59,404,796,776	49,174,741,117
단기차입금	13,000,000,000	10,000,000,000
매입채무	28,337,278,498	23,977,028,941
기타금융부채	6,932,566,449	5,789,846,697
유동리스부채	63,264,435	97,502,851
당기법인세부채	1,783,545,509	502,568,726
기타유동부채	1,617,665,409	343,661,060
기타유동충당부채	220,479,270	-
사채	7,449,997,206	8,464,132,842
비유동부채	10,916,683,395	12,920,466,370
순확정급여부채	1,038,241,289	1,487,635,786
장기기타금융부채	5,000,000	5,000,000
비유동리스부채	50,316,489	27,477,848
기타비유동부채	139,983,798	131,214,690
기타비유동충당부채	806,681,526	1,030,473,224
이연법인세부채	8,876,460,293	10,238,664,822
부채총계	70,321,480,171	62,095,207,487
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	140,013,580,761	150,444,172,122
자본금	11,142,469,000	11,142,469,000
자본잉여금	27,810,185,521	27,810,185,521
기타자본항목	(5,272,364,170)	(5,272,364,170)
기타포괄손익누계액	619,034,310	(4,720,017,354)
이익잉여금	105,714,256,100	121,483,899,125
비지배지분	216,603,898	259,544,822
자본총계	140,230,184,659	150,703,716,944
자본과부채총계	210,551,664,830	212,798,924,431

- 연결 포괄손익계산서

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
매출액	266,589,411,851	298,785,235,088
매출원가	259,441,722,753	296,592,428,730
매출총이익	7,147,689,098	2,192,806,358
판매비와관리비	13,889,947,557	14,686,169,368
영업손실	(6,742,258,459)	(12,493,363,010)
기타영업외수익	4,810,810,869	3,273,944,793
기타영업외비용	13,403,354,676	3,483,503,894
금융수익	2,334,053,147	1,694,846,133
금융비용	241,218,816	558,235,373
지분법손익	(1,129,615,236)	(366,064,695)
법인세비용차감전순손실	(14,371,583,171)	(11,932,376,046)
법인세비용	638,321,028	(1,244,055,680)
계속영업손실	(15,009,904,199)	(10,688,320,366)
중단영업손실	(1,064,744,575)	(231,997,086)
당기순손실	(16,074,648,774)	(10,920,317,452)
기타포괄손익	5,601,116,489	(2,759,483,214)
당기손익으로 재분류되지 않는항목	993,568,537	370,576,312
순확정급여제도의 재측정손익	185,498,597	45,852,607
토지재평가손익	808,019,940	324,896,906
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	50,000	(173,201)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,607,547,952	(3,130,059,526)
지분법자본변동	19,434,796	12,116,972
해외사업환산손익	4,588,113,156	(3,142,176,498)
총포괄손익	(10,473,532,285)	(13,679,800,666)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실	(16,030,822,359)	(10,768,534,055)
비지배지분에 귀속되는 당기순손실	(43,826,415)	(151,783,397)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(10,430,591,361)	(10,239,854,340)
총 포괄손익, 비지배지분	(42,940,924)	(74,098,070)
주당이익
기본주당손실	(764)	(513)
계속영업기본주당손실	(715)	(509)
중단영업기본주당손실	(49)	(4)
희석주당손실	(764)	(513)

&cr;&cr; - 연결 자본변동표

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주						비지배지분	자 본 총 계
과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 &cr;귀속되는 자본 합계	비지배지분	자 본 총 계
2020.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,810,185,521	(5,272,364,170)	(1,914,681,533)	137,315,733,826	169,081,342,644	549,406,623	169,630,749,267
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(10,631,453,308)	(10,631,453,308)	(288,864,144)	(10,920,317,452)
기타포괄손익	-	-	-	(2,805,335,821)	45,852,607	(2,759,483,214)	(997,657)	(2,760,480,871)
배당금지급	-	-	-	-	(5,246,234,000)	(5,246,234,000)	-	(5,246,234,000)
2020.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,810,185,521	(5,272,364,170)	(4,720,017,354)	121,483,899,125	150,444,172,122	259,544,822	150,703,716,944
2021.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,810,185,521	(5,272,364,170)	(4,720,017,354)	121,483,899,125	150,444,172,122	259,544,822	150,703,716,944
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(16,030,822,359)	(16,030,822,359)	(43,826,415)	(16,074,648,774)
자본에직접반영되는거래
재평가잉여금의 이익잉여금대체	-	-	-	(75,680,737)	75,680,737	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	185,498,597	185,498,597	-	185,498,597
기타포괄손익	-	-	-	5,414,732,401	-	5,414,732,401	885,491	5,415,617,892
2021.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,810,185,521	(5,272,364,170)	619,034,310	105,714,256,100	140,013,580,761	216,603,898	140,230,184,659

&cr;

- 연결 현금흐름표

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
영업활동현금흐름	1,978,080,637	(5,371,703,894)
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,929,024,488	(4,110,338,673)
이자수취	1,633,135,218	672,844,933
이자지급	(184,291,076)	(40,397,984)
법인세납부	(1,399,787,993)	(1,893,812,170)
투자활동현금흐름	(16,229,329,042)	(2,586,947,433)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(102,820,117,954)	(489,250,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	85,403,686,446	7,065,404,963
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,141,491,012	-
대여금의 증가	(365,040,001)	(3,923,631,804)
대여금의 감소	1,869,626,683	2,543,439,621
보증금의 증가	(350,529,202)	(30,500,000)
보증금의 감소	470,340,000	142,619,570
유형자산의 취득	(1,932,784,173)	(9,851,594,553)
유형자산의 처분	376,539,324	2,048,212,871
무형자산의 취득	(22,541,177)	(92,648,101)
무형자산의 처분	-	1,000,000
재무활동현금흐름	1,527,300,539	12,812,511,342
전환사채의 발행	50,000,000	8,418,232,517
전환사채의 상환	(1,100,000,000)	-
차입금의 증가	2,717,224,939	10,000,000,000
차입금의 감소	-	(204,430,490)
배당금지급	-	(5,246,234,000)
유동리스부채의 지급	(139,924,400)	(155,056,685)
현금및현금성자산 순증가(감소)	(12,723,947,866)	4,853,860,015
기초현금및현금성자산	48,113,924,421	42,746,346,067
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,219,291	513,718,339
기말현금및현금성자산	35,400,195,846	48,113,924,421

&cr;- 연 결재무제표에 대한 주요 주석사항&cr;2022년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr;2) 별도 재무제표&cr;&cr;&cr; - 재무상태표

제 40 기 2021. 12. 31 현재

제 39 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
자산
유동자산	54,811,793,007	54,531,728,231
현금및현금성자산	16,685,524,129	30,298,427,053
대여금및수취채권	14,788,103,234	3,989,574,354
매출채권	10,758,012,032	18,590,755,159
기타상각후원가금융자산	9,948,219,179	-
당기법인세자산	-	49,850,436
기타유동자산	193,657,535	275,022,957
재고자산	2,438,276,898	1,328,098,272
비유동자산	60,573,106,034	67,532,329,267
장기대여금및수취채권	3,400,102,179	526,385,726
장기매출채권	1,241,721,152	2,618,414,735
당기손익-공정가치측정금융자산	-	1,260,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	136,800	86,800
관계기업투자주식	27,366,018,138	30,430,904,314
유형자산	27,341,633,560	29,547,977,692
무형자산	1,111,699,600	1,131,470,669
사용권자산	111,794,605	122,086,528
이연법인세자산	-	1,895,002,803
자산총계	115,384,899,041	122,064,057,498
부채
유동부채	25,585,168,268	17,866,902,810
단기차입금	13,000,000,000	10,000,000,000
매입채무	7,039,324,503	5,578,472,041
기타금융부채	3,131,700,213	2,101,483,607
유동리스부채	63,264,435	97,502,851
당기법인세부채	1,118,996,967	38,788,932
기타유동부채	1,199,090,345	50,655,379
기타유동충당부채	32,791,805	-
비유동부채	2,299,787,775	1,802,394,106
순확정급여부채	509,074,166	1,173,340,297
장기기타금융부채	5,000,000	374,481,441
비유동리스부채	50,316,489	27,477,848
기타비유동부채	139,983,798	131,214,690
기타비유동충당부채	-	95,879,830
이연법인세부채	1,595,413,322	-
부채총계	27,884,956,043	19,669,296,916
자본
자본금	11,142,469,000	11,142,469,000
자본잉여금	27,314,742,196	27,314,742,196
기타자본항목	(5,272,364,170)	(5,272,364,170)
기타포괄손익누계액	4,425,379,532	3,692,990,329
이익잉여금	49,889,716,440	65,516,923,227
자본총계	87,499,942,998	102,394,760,582
자본과부채총계	115,384,899,041	122,064,057,498

- 포괄손익계산서

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
매출액	49,653,304,523	50,002,764,156
매출원가	53,955,308,071	57,052,099,450
매출총이익	(4,302,003,548)	(7,049,335,294)
판매비와관리비	5,129,049,502	5,657,492,495
영업손실	(9,431,053,050)	(12,706,827,789)
기타영업외수익	2,904,749,285	23,349,642,649
기타영업외비용	3,373,527,841	2,386,381,090
금융수익	808,860,055	539,407,914
금융비용	198,460,770	525,911,528
지분법손실	(1,082,210,951)	-
법인세비용차감전순이익(손실)	(10,371,643,272)	8,269,930,156
법인세비용	5,516,742,849	1,723,797,306
당기순이익(손실)	(15,888,386,121)	6,546,132,850
기타포괄손익	993,568,537	370,576,312
당기손익으로 재분류되지 않는항목	993,568,537	370,576,312
순확정급여부채의 재측정요소	185,498,597	45,852,607
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	50,000	(173,201)
토지재평가이익	808,019,940	324,896,906
총포괄손익	(14,894,817,584)	6,916,709,162
주당손익
기본주당이익(손실)	(757)	312
희석주당이익(손실)	(757)	312

&cr;- 자본변동표

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr;손익누계액	이익잉여금	총 계
2020.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,272,364,170)	3,368,266,624	64,171,171,770	100,724,285,420
당기순이익	-	-	-	-	6,546,132,850	6,546,132,850
기타포괄손익	-	-	-	324,723,705	45,852,607	370,576,312
배당금의지급	-	-	-	-	(5,246,234,000)	(5,246,234,000)
2020.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,272,364,170)	3,692,990,329	65,516,923,227	102,394,760,582
2021.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,272,364,170)	3,692,990,329	65,516,923,227	102,394,760,582
당기순손실	-	-	-	-	(15,888,386,121)	(15,888,386,121)
자본에 직접반영되는 거래
재평가잉여금의 이익잉여금대체	-	-	-	(75,680,737)	75,680,737	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	185,498,597	185,498,597
기타포괄손익	-	-	-	808,069,940	-	808,069,940
2021.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,272,364,170)	4,425,379,532	49,889,716,440	87,499,942,998

&cr;

- 현금흐름표

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
영업활동으로 인한 현금흐름	1,623,240,666	4,410,282,927
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,303,264,173	(17,165,939,156)
이자수취	308,489,858	290,269,645
이자지급	(92,245,112)	(15,584,690)
배당금수취	-	21,392,000,000
법인세납부	(896,268,253)	(90,462,872)
투자활동으로 인한 현금흐름	(18,094,024,593)	5,446,702,620
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	1,141,491,012	3,105,000
단기금융상품의 취득	(72,674,965,211)	-
단기금융상품의 처분	62,726,746,032	6,011,792,053
대여금의 증가	(9,971,800,013)	(1,500,000,000)
대여금의 감소	-	1,484,000,000
보증금의 증가	(350,000,000)	(30,500,000)
보증금의 감소	470,340,000	70,182,000
유형자산의 취득	(308,980,142)	(783,008,068)
유형자산의 처분	873,143,729	335,852,597
무형자산의 취득	-	(144,720,962)
재무활동으로 인한 현금흐름	2,860,075,600	4,598,709,315
단기차입금의 증가	3,000,000,000	10,000,000,000
배당금 지급	-	(5,246,234,000)
유동리스부채의 지급	(139,924,400)	(155,056,685)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,610,708,327)	14,455,694,862
기초 현금및현금성자산	30,298,427,053	15,342,534,188
현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,194,597)	500,198,003
기말 현금및현금성자산	16,685,524,129	30,298,427,053

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
Ⅰ. 처분전이익잉여금	36,811,059,247	52,438,266,034
1. 전기이월이익잉여금	52,438,266,034	45,846,280,577
2. 당기순이익	(15,888,386,121)	6,546,132,850
3. 분기배당	-	-
4. 순확정급여부채의 재측정요소	185,498,597	45,852,607
5. 토지재평가잉여금의 잉여금대체	75,680,737
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금	-	-
Ⅲ. 차기이월이익잉여금	36,811,059,247	52,438,266,034

&cr;- 재무제표에 대한 주요 주석사항&cr;2022년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

&cr;

□ 이사의 선임

&cr; 제 2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김시균	1965.02.03	사내이사	-	임원	이사회
조영균	1975.03.17	사내이사	-	임원	이사회
김일하	1976.08.09	사내이사	-	임원	이사회
박광우	1959.02.14	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김시균	유아이엘&cr;부사장	2000~2018	삼성전자 무선사업부 그룹장	없음
		2018~2021	SJ TECH 베트남법인 법인장	없음
		2021~현재	유아이엘 부사장	없음
조영균	유아이엘&cr;개발 및 제조팀장	2001~ 현재	유아이엘 개발 및 제조팀장	없음
김일하	유아이엘&cr;영업팀장	2002 ~ 현재	유아이엘 영업팀장	없음
박광우	법률사무소 담영&cr;변호사	1986 ~ 2001	의정부지청 부장검사	없음
박광우	법률사무소 담영&cr;변호사	2001 ~ 현재	법률사무소 담영 변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김시균	없음	없음	없음
조영균	없음	없음	없음
김일하	없음	없음	없음
박광우	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 박광우

법률과 관련된 전문성과 유아이엘주식회사 사외이사직을 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회사의 경영활동에 기여하고 이사회가 회사의 최고의사결정 기구로서 올바르게 기능할 수 있도록 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김시균&cr;후보자 김시균은 동종업계 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해도와 전문성을 가지고 있으며 이를 통해 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr;&cr;2. 조영균&cr;사내이사 후보자 조영균은 다년간 재직하며 경영전반에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr;&cr;3. 김일하&cr;사내이사 후보자 김일하는 다년간 재직하며 경영전반에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr;&cr;4. 박광우&cr;사외이사 후보자 박광우는 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영 &cr;전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 확인서(김시균).jpg 확인서(김시균) 확인서(조영균).jpg 확인서(조영균) 확인서(김일하).jpg 확인서(김일하) 확인서(박광우).jpg 확인서(박광우)

&cr;

□ 감사위원회 위원의 선임

&cr; 제 3호 의안 : 감 사위원회 위원 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박광우	1959.02.14	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
박광우	법률사무소 담영&cr;변호사	1986 ~ 2001	의정부지청 부장검사	없음
박광우	법률사무소 담영&cr;변호사	2001 ~ 현재	법률사무소 담영 변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박광우	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박광우&cr;후보자 박광우는 부장검사, 변호사 등 법률 관련 지식을 보유한 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있어 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

&cr;

확인서 확인서(박광우).jpg 확인서(박광우)

&cr;

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (4)
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (4)
실제 지급된 보수총액	584 백만원
최고한도액	2,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2022년 03월 10일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr;당사는 2022년 3월 10일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.e-uil.com ▷ 사이버홍보실 ▷ 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. &cr;

※ 참고사항

&cr;▶ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr; - 해당 사항 없음