| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,385 | - 매출액 | 49,653 | |
| - 부채총계 | 27,885 | - 영업이익 | -9,431 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | -15,888 | ||
| - 자본총계 | 87,500 | *주당순이익(원) | -757 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 210,114 | - 매출액 | 266,589 | |
| - 부채총계 | 70,243 | - 영업이익 | -6,640 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | -16,413 | ||
| - 자본총계 | 139,872 | *주당순이익(원) | -780 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김시균 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 조영균 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 김일하 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 박광우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원1명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 박광우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-04 주주총회소집결의 2022-02-28 주주총회소집공고 2022-03-10 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시균 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 삼성전자 무선사업부 그룹장 SJ TECH 베트남법인 법인장 現) 유아이엘 부사장 |
| 조영균 | 1975-03 | 2 | 신규선임 | 유아이엘 개발팀장 現) 유아이엘 개발 및 제조팀장 |
| 김일하 | 1976-08 | 2 | 신규선임 | 現) 유아이엘 영업팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광우 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 의정부지청 부장검사 現) 법률사무소 담영 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광우 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 의정부지청 부장검사 現) 법률사무소 담영 변호사 |