| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,622 | - 매출액 | 67,988 | |
| - 부채총계 | 24,310 | - 영업이익 | 2,256 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | 5,236 | ||
| - 자본총계 | 94,312 | *주당순이익(원) | 250 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 209,114 | - 매출액 | 332,931 | |
| - 부채총계 | 60,757 | - 영업이익 | 5,770 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | 6,832 | ||
| - 자본총계 | 148,358 | *주당순이익(원) | 328 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | － | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 ３명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명) 제2-1호 의안: 사외이사 한정호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 조정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 한정호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 조정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백종대 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-03 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회소집공고 2023-03-09 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정호 | 1955-05 | 2 | 재선임 | 연세대학교 언론홍보대학원장 現) 연세대학교 약학대학 객원교수 |
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| 조정환 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 現) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO) |
주식회사 레더원(감사) |
| 백종대 | 1964-12 | 2 | 재선임 | Sk증권 본부장 IB(Investment Banking) Biz 정진회계법인 영업지원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정호 | 1955-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 언론홍보대학원장 現) 연세대학교 약학대학 객원교수 |
| 조정환 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 現) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO) |
| 백종대 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Sk증권 본부장 IB(Investment Banking) Biz 정진회계법인 영업지원 |