| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 유아이엘 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 43기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 박창수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 이중환 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이중환 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신호순 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창수 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | ㈜케이티씨 상무 現)유아이엘 재경팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중환 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | 대구지방검찰청 서부지청장 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 現)법무법인 선정 대표 변호사 |
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| 신호순 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 한국은행 부총재보 한국증권금융 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중환 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방검찰청 서부지청장 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 現)법무법인 선정 대표 변호사 |
| 신호순 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 부총재보 한국증권금융 부사장 |