| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 유아이엘 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 44기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함, 현금배당 1주당 300원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 김시균 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김용범 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 강용기 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강용기 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최인순 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시균 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 삼성전자 무선사업부 그룹장 SJ TECH 베트남법인 법인장 現) 유아이엘 대표이사 |
| 김용범 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 유아이엘 베트남 근무 現) 유아이엘 개발제조팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강용기 | 1959-02 | 3 | 재선임 | ㈜대우건설 개발사업팀장 인천도시관광㈜ 대표이사 ㈜아시아신탁 부사장 現) ㈜신트악 대표이사 |
㈜신트악 대표이사 |
| 최인순 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사 |
가현세무법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강용기 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜대우건설 개발사업팀장 인천도시관광㈜ 대표이사 ㈜아시아신탁 부사장 現) ㈜신트악 대표이사 |
| 최인순 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사 |