| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 미추홀구 방축로 206번길 21 (도화동) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 제4기 정기주주총회 개최의 건 (1) 부의 안건 제1호 안건:제4기(2020.01.01~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 40원,자사주 1,273,328주 제외) 제2호 안건:이사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 10억원) 제3호 안건:감사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 3천만원) 제4호 안건:정관 일부 변경의 건(별첨) (2) 보고사항 1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 외부감사인 선임 보고의 건 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제 2호 의안:현금 배당의 건 1,1주당 배당금 : 40원 2,배당주식수:27,478,484주 (자기주식 1,273,328주는 배당에서 제외됨) 3,배당금총액:1,099,139,360원 4,배당기준일:2020년 12월 31일 5,현금배당은 제4기 정기주주총회 안건으로 상정하 며 주주총회 승인과정에서 변동될수 있음 6,기타 세부사항은 대표이사에게 위임하기로 함. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8.통신판매업 | 유통판매경로 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |