| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 서구 파랑로 466번길 30(청라동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 -감사보고의 건 -영업보고의 건 -내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (2) 부의 안건 제1호 안건 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 50원) 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1호 안건 : 사내이사 심재귀 선임의 건 제3-2호 안건 : 사내이사 방호민 선임의 건 제3-3호 안건 : 사외이사 유영복 선임의 건 제4호 안건 : 감사 선임의 건 제4-1호 안건 : 감사 박영건 선임의 건 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 10억원) 제6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 3천만원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재귀 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 금오공과대학교 (주) 제일엔지니어링 (주) 이랜시스 대표이사 |
| 방호민 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 금오공과대학교 (주) 제일엔지니어링 (주) 이랜시스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영복 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 인천대학교 전자통신공학 (주) 삼성전자 상무 (인도법인 공장장) (주) 삼성전자 전무 (베트남법인 법인장) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영건 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국립세무대학 졸업 동수원세무서장 세무법인더이롬 대표세무사 |