의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 이랜시스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 5일
권 유 자:	성 명: 주식회사 이랜시스주 소: 인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 (청라동)전화번호: 032-573-7542
작 성 자:	성 명: 차 준 식부서 및 직위: 지원팀 / 부장전화번호: 032-573-7542

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 이랜시스 본인2025년 03월 05일2025년 03월 24일2025년 03월 10일미위탁제8기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권㈜https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 이랜시스보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)이랜텍최대주주보통주6,293,00020.77(주) 이랜시스 최대주주-심재귀등기임원보통주3,775,80012.46(주) 이랜시스 대표이사-이자영특수관계인보통주2,205,4187.28최대주주의 특수관계인-이해성특수관계인보통주1,184,4003.91(주)이랜텍 각자 대표이사-이세용특수관계인보통주1,124,0003.71(주)이랜텍 각자 대표이사-안정숙특수관계인보통주415,9281.37최대주주의 특수관계인-강정구특수관계인보통주560,0001.85최대주주의 특수관계인-방호민특수관계인보통주408,8001.35(주)이랜시스 특수관계인-백승준특수관계인보통주290,0000.96(주)이랜시스 특수관계인-이영재특수관계인보통주307,8001.02(주)이랜시스 특수관계인-진정기특수관계인보통주309,6141.02(주)이랜시스 특수관계인-이무한특수관계인보통주180,0000.59(주)이랜시스 특수관계인-김재삼특수관계인보통주198,7390.66(주)이랜시스 특수관계인-안영수특수관계인보통주70,0000.23최대주주의 특수관계인-17,323,49957.18-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

차준식보통주0직원직원-노연상보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 05일2025년 03월 10일2025년 03월 21일2025년 03월 24일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 이랜시스http://www.elensys.co.kr-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 3층 지원팀 ㆍ전화번호 : 032-573-7542 ㆍ팩스번호 : 032-573-7564- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 3월 21일(금) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 24일 오전 9시인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 본사 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월14일(금) 오전 9시 ~ 2025년 3월23일(일) 오후 17시 삼성증권https://vote.samsungpop.com/ - 기간 중 24시간 이용 가능 (3월23일(일) 오후 17시 마감) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이,Pass앱 인증 - 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항))

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 연결기준으로 매출액 715억원(별도기준 505억원), 영업이익 58억 (별도기준 25억원), 당기순이익 49억원(별도기준 17억)을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표 (재무상태표)ㆍ연결포괄손익계산서(포괄 손익계산서)ㆍ연결자본변동표(자본변동표)ㆍ연결현금흐름표(현금흐름표) ㆍ이익잉여금처분계산서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었 으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주주총회 승인과정 에서 변동될 수 있습니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제8(당)기 2024년 12월 31일 현재
제7(전)기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 이랜시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제8(당)기말	제7(전)기말
자 산
유동자산	32,779,752,497	28,833,856,111
현금및현금성자산	3,269,164,879	4,057,478,292
매출채권	12,688,250,345	11,849,551,082
단기기타채권	237,440,549	323,771,200
단기기타금융자산	6,808,000,000	5,064,000,000
재고자산	8,131,226,803	6,203,894,688
당기법인세자산	19,665,530	1,879,731
기타유동자산	1,626,004,391	1,333,281,118
비유동자산	32,589,360,143	32,120,233,459
장기기타채권	110,744,719	104,972,525
장기기타금융자산	1,712,729,252	2,630,481,529
투자부동산	4,527,619,867	4,591,101,807
유형자산	25,093,936,977	23,555,644,121
무형자산	101,024,326	99,677,555
순확정급여자산	223,971,911	400,421,930
이연법인세자산	632,599,288	576,440,742
기타비유동자산	186,733,803	161,493,250
자산총계	65,369,112,640	60,954,089,570
부 채
유동부채	10,916,178,049	13,909,985,945
매입채무	8,072,623,800	5,427,045,501
단기기타채무	2,165,227,585	1,875,457,468
단기차입금	-	5,296,484,000
유동성리스부채	278,329,145	318,097,588
단기충당부채	7,673,665	6,612,169
기타유동부채	392,323,854	986,289,219
비유동부채	2,438,309,574	167,258,313
장기기타채무	130,000,000	130,000,000
장기차입금	2,000,000,000	-
리스부채	308,309,574	37,258,313
부채총계	13,354,487,623	14,077,244,258
자 본
지배기업소유주지분	52,014,625,017	46,876,845,312
자본금	3,029,461,200	2,985,041,200
기타불입자본	15,848,830,293	14,813,606,242
기타자본구성요소	(2,066,148,414)	(1,636,138,361)
기타포괄손익누계액	1,246,902,067	101,133,698
이익잉여금	33,955,579,871	30,613,202,533
비지배지분	-	-
자본총계	52,014,625,017	46,876,845,312
부채와자본총계	65,369,112,640	60,954,089,570

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
매출액	71,557,511,999	68,449,331,332
매출원가	60,867,382,082	58,707,034,302
매출총이익	10,690,129,917	9,742,297,030
판매비와관리비	4,719,334,872	4,241,266,603
대손상각비(환입)	116,096,730	53,417,740
영업이익	5,854,698,315	5,447,612,687
금융수익	1,411,898,725	1,208,320,620
금융비용	2,031,584,461	1,178,350,679
기타수익	140,366,019	94,830,690
기타비용	69,776,205	148,357,770
법인세비용차감전순이익	5,305,602,393	5,424,055,548
법인세비용	319,696,063	441,108,287
당기순이익	4,985,906,330	4,982,947,261
지배기업소유주지분순이익	4,985,906,330	4,982,947,261
비지배지분순이익	-	-
기타포괄손익	994,759,977	(264,767,542)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,145,768,369	(171,354,982)
해외사업환산차이	1,145,768,369	(171,354,982)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(151,008,392)	(93,412,560)
확정급여채무재측정요소	(151,008,392)	(93,412,560)
총포괄이익	5,980,666,307	4,718,179,719
지배기업소유주지분총포괄이익	5,980,666,307	4,718,179,719
비지배지분총포괄손익	-	-
주당손익
기본주당이익	166	168
희석주당이익	166	167

연 결 자 본 변 동 표
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2023.01.01(전기초)	2,927,101,200	13,549,380,142	(1,235,864,462)	272,488,680	27,187,218,432	-	42,700,323,992
총포괄이익	-	-	-	(171,354,982)	4,889,534,701	-	4,718,179,719
당기순이익	-	-	-	-	4,982,947,261	-	4,982,947,261
해외사업장환산차이	-	-	-	(171,354,982)	-	-	(171,354,982)
확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	(93,412,560)	-	(93,412,560)
소유주와의 거래	57,940,000	1,264,226,100	(400,273,899)	-	(1,463,550,600)	-	(541,658,399)
연차배당	-	-	-	-	(1,463,550,600)	-	(1,463,550,600)
주식선택권 행사	57,940,000	1,264,226,100	-	-	-	-	1,322,166,100
주식보상비용	-	-	(400,273,899)	-	-	-	(400,273,899)
2023.12.31(전기말)	2,985,041,200	14,813,606,242	(1,636,138,361)	101,133,698	30,613,202,533	-	46,876,845,312
2024.12.31(당기초)	2,985,041,200	14,813,606,242	(1,636,138,361)	101,133,698	30,613,202,533	-	46,876,845,312
총포괄이익	-	-	-	1,145,768,369	4,834,897,938	-	5,980,666,307
당기순이익	-	-	-	-	4,985,906,330	-	4,985,906,330
해외사업장환산차이	-	-	-	1,145,768,369	-	-	1,145,768,369
확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	(151,008,392)	-	(151,008,392)
소유주와의 거래	44,420,000	1,035,224,051	(430,010,053)	-	(1,492,520,600)	-	(842,886,602)
연차배당	-	-	-	-	(1,492,520,600)	-	(1,492,520,600)
주식선택권 행사	44,420,000	1,035,224,051	-	-	-	-	1,079,644,051
주식보상비용	-	-	(424,256,451)	-	-	-	(424,256,451)
자기주식처분이익	-	-	(5,753,602)	-	-	-	(5,753,602)
2024.12.31(당기말)	3,029,461,200	15,848,830,293	(2,066,148,414)	1,246,902,067	33,955,579,871	-	52,014,625,017

연 결 현 금 흐 름 표
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	7,898,939,584	9,564,314,895
영업에서 창출된 현금흐름	8,029,222,583	9,658,297,521
당기순이익	4,985,906,330	4,982,947,261
조정	4,123,856,539	3,708,600,605
영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동	(1,080,540,286)	966,749,655
이자의 수취	234,162,053	162,141,074
이자의 지급	(100,377,451)	(332,156,703)
법인세의 환급(납부)	(264,067,601)	76,033,003
투자활동으로 인한 현금흐름	(4,117,861,275)	(4,754,309,697)
단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소	4,000,000,000	-
장기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소	-	488,816
장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분	-	61,530,123
유형자산의 처분	14,090,909	9,545,454
보증금의 감소	35,360	315,100
기타의비유동자산의 감소	10,435,294	-
단기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가	(5,588,000,000)	(4,000,000,000)
장기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가	(1,867,008)	-
장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가	(96,523,536)	(97,793,720)
유형자산의 취득	(2,434,678,901)	(628,399,066)
무형자산의 취득	-	(6,000,000)
기타비유동자산의 증가	(21,353,393)	(93,996,404)
재무활동으로 인한 현금흐름	(4,736,594,306)	(5,080,333,330)
단기차입금의 증가	-	5,327,578,152
장기차입금의 증가	2,000,000,000	-
주식매입선택권의 행사	549,645,766	856,353,200
단기차입금의 감소	(5,325,728,000)	(4,900,000,000)
유동성장기부채의 상환	-	(1,005,802,000)
유동성리스부채의 상환	(466,851,472)	(486,601,082)
장기차입금의 상환	-	(3,407,406,000)
배당금의 지급	(1,492,520,600)	(1,463,550,600)
신주발행비의 지급	(1,140,000)	(905,000)
외화환산으로 인한 현금의 변동	167,202,584	(28,879,415)
현금및현금성자산의 증가	(788,313,413)	(299,207,547)
기초의 현금및현금성자산	4,057,478,292	4,356,685,839
기말의 현금및현금성자산	3,269,164,879	4,057,478,292

주1) 상세한 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당 사 홈페이지(https://www.elensys.co.kr, IR→공시정보)에 공시예정인 당 사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 상기 연결재무제표는 ' 주주총회 승인전 재무제표'로서 향후 제8기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제8(당)기 2024년 12월 31일 현재
제7(전)기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 이랜시스	(단위 : 원)

과 목	제8(당)기말	제7(전)기말
자 산
유동자산	21,151,616,860	20,863,758,488
현금및현금성자산	1,941,734,885	1,731,473,803
매출채권	9,222,984,615	10,288,688,756
단기기타채권	151,740,909	229,520,989
단기기타금융자산	4,500,000,000	4,000,000,000
재고자산	4,863,113,806	3,964,870,456
당기법인세자산	19,665,530	1,879,731
기타유동자산	452,377,115	647,324,753
비유동자산	25,584,119,459	26,431,957,611
장기기타채권	250,000	250,000
장기기타금융자산	1,706,388,022	2,626,460,673
종속기업및관계기업투자	1,766,691,536	1,766,691,536
투자부동산	4,527,619,867	4,591,101,807
유형자산	16,633,958,800	16,370,913,368
무형자산	92,640,035	99,677,555
순확정급여자산	223,971,911	400,421,930
이연법인세자산	632,599,288	576,440,742
자산총계	46,735,736,319	47,295,716,099
부 채
유동부채	6,228,496,345	9,564,324,337
매입채무	4,193,416,656	3,043,944,729
단기기타채무	1,839,367,837	1,603,979,198
단기차입금	-	4,000,000,000
유동성리스부채	21,806,819	26,945,655
당기법인세부채	-	-
단기충당부채	7,673,665	6,612,169
기타유동부채	166,231,368	882,842,586
비유동부채	2,130,000,000	130,000,000
장기기타채무	130,000,000	130,000,000
장기차입금	2,000,000,000	-
부채총계	8,358,496,345	9,694,324,337
자 본
자본금	3,029,461,200	2,985,041,200
기타불입자본	15,848,830,293	14,813,606,242
기타자본구성요소	(2,066,148,414)	(1,636,138,361)
이익잉여금	21,565,096,895	21,438,882,681
자본총계	38,377,239,974	37,601,391,762
부채와자본총계	46,735,736,319	47,295,716,099

포 괄 손 익 계 산 서
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스	(단위 : 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
매출액	50,591,135,386	43,333,384,096
매출원가	44,663,610,029	38,268,271,327
매출총이익	5,927,525,357	5,065,112,769
판매비와관리비	3,364,240,229	3,081,977,677
대손상각비(환입)	1,416,453	13,268,799
영업이익	2,561,868,675	1,969,866,293
금융수익	733,522,274	641,102,612
금융비용	1,596,198,637	657,103,415
기타수익	45,009,996	34,778,477
기타비용	2,463,635	17,350,595
법인세비용차감전순이익	1,741,738,673	1,971,293,372
법인세비용	(28,004,533)	286,741,475
당기순이익	1,769,743,206	1,684,551,897
기타포괄손익	(151,008,392)	(93,412,560)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(151,008,392)	(93,412,560)
확정급여채무재측정요소	(151,008,392)	(93,412,560)
총포괄이익	1,618,734,814	1,591,139,337
주당손익
기본주당이익	59	57
희석주당이익	59	56

자 본 변 동 표
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2023.01.01(전기초)	2,927,101,200	13,549,380,142	(1,235,864,462)	21,311,293,944	36,551,910,824
총포괄이익	-	-	-	1,591,139,337	1,591,139,337
당기순이익	-	-	-	1,684,551,897	1,684,551,897
확정급여채무재측정요소	-	-	-	(93,412,560)	(93,412,560)
소유주와의 거래	57,940,000	1,264,226,100	(400,273,899)	(1,463,550,600)	(541,658,399)
연차배당	-	-	-	(1,463,550,600)	(1,463,550,600)
주식선택권 행사	57,940,000	1,264,226,100	-	-	1,322,166,100
주식보상비용	-	-	(400,273,899)	-	(400,273,899)
2023.12.31(전기말)	2,985,041,200	14,813,606,242	(1,636,138,361)	21,438,882,681	37,601,391,762
2024.01.01(당기초)	2,985,041,200	14,813,606,242	(1,636,138,361)	21,438,882,681	37,601,391,762
총포괄이익	-	-	-	1,618,734,814	1,618,734,814
당기순이익	-	-	-	1,769,743,206	1,769,743,206
확정급여채무재측정요소	-	-	-	(151,008,392)	(151,008,392)
소유주와의 거래	44,420,000	1,035,224,051	(430,010,053)	(1,492,520,600)	(842,886,602)
연차배당	-	-	-	(1,492,520,600)	(1,492,520,600)
주식선택권 행사	44,420,000	1,035,224,051	-	-	1,079,644,051
주식보상비용	-	-	(424,256,451)	-	(424,256,451)
자기주식처분이익	-	-	(5,753,602)	-	(5,753,602)
2024.12.31(당기말)	3,029,461,200	15,848,830,293	(2,066,148,414)	21,565,096,895	38,377,239,974

현 금 흐 름 표
제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이랜시스	(단위 : 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	4,736,944,018	7,724,132,126
영업에서 창출된 현금흐름	4,614,030,029	7,649,030,700
당기순이익	1,769,743,206	1,684,551,897
조정	2,048,062,666	1,877,405,705
영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동	796,224,157	4,087,073,098
이자의 수취	134,515,506	33,807,543
이자의 지급	(95,234,512)	(189,105,932)
법인세의 환급(납부)	83,632,995	230,399,815
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,527,437,825)	(4,271,261,030)
단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소	4,000,000,000	-
장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분	-	61,530,123
유형자산의 처분	14,936,979	31,823,772
단기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가	(4,500,000,000)	(4,000,000,000)
장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가	(96,523,536)	(97,793,720)
유형자산의 취득	(945,851,268)	(260,821,205)
무형자산의 취득	-	(6,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(3,036,914,834)	(4,059,702,400)
단기차입금의 증가	-	4,000,000,000
장기차입금의 증가	2,000,000,000	-
주식매수선택권의 행사	549,645,766	856,353,200
단기차입금의 감소	(4,000,000,000)	(4,900,000,000)
유동성장기부채의 상환	-	(520,000,000)
유동성리스부채의 상환	(92,900,000)	(81,600,000)
장기차입금의 상환	-	(1,950,000,000)
배당금의 지급	(1,492,520,600)	(1,463,550,600)
신주발행비의 지급	(1,140,000)	(905,000)
외화환산으로 인한 현금의 변동	37,669,723	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	210,261,082	(606,831,304)
기초의 현금및현금성자산	1,731,473,803	2,338,305,107
기말의 현금및현금성자산	1,941,734,885	1,731,473,803

구 분	당 기		전 기
	처분예정일 : 2025년 3월 24일		처분확정일 : 2024년 3월 25일
미처분이익잉여금		20,855,286,203		20,878,324,049
전기이월미처분이익잉여금	19,236,551,389		19,287,184,712
당기순이익	1,769,743,206		1,684,551,897
확정급여채무재측정요소	(151,008,392)		(93,412,560)
이익잉여금처분액		1,666,203,660		1,641,772,660
이익준비금	151,473,060		149,252,060
배당금	1,514,730,600		1,492,520,600
차기이월미처분이익잉여금		19,189,082,543		19,236,551,389

※ 상세한 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.elensys.co.kr, IR→공시정보)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 상기 별도재무제표는 '주주총 회 승인전 재무제표'로서 향후 제8기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원, 주, %)

구분	제8(당)기	제7(전)기
주당액면가액	100 원	100 원
현금배당금 총액	1,514,730,600 원	1,492,520,600 원
주식배당금 총액	-	-
주당 현금배당금	50 원	50 원
주당 주식배당금	-	-
현금배당수익률(%)	1.19%	1.21%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제26조(주주총회의 결의방법) 1. 주주총회의 결의는 정관 및 법률에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다. < 신 설 >	제26조(주주총회의 결의방법) 1. (좌 동) 2. 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. 3. 회사는 상법 제368조에 따라 소집통지를 할 때에는 주주가 제 2항에 따른 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하여야 한다. 4. 회사가 제 2항에따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 주주 확인절차 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사는 의결권행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다. 5. 동일한 주식에 관하여 제2항 또는 상법 제368조의3제1항에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다. 6. 회사는 의결권행사에 관한 전자적 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추어두어 열람하게 하고 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다. 7. 주주 확인절차 등 전자적 방법에 의한 의결권행사의 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	-전자투표에 관한 조문정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
심재귀	63.03.05	사내이사	-	없음	이사회
방호민	64.01.14	사내이사	-	없음	이사회
유영복	54.06.09	사외이사	-	없음	이사회
총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
심재귀	(주)이랜시스 대표이사	2002 ~ 현재	(주)이랜시스 대표이사	-
방호민	(주)이랜시스 전무이사	2002 ~ 현재	(주)이랜시스 전무이사	-
유영복	(주)이랜텍 사외이사	2005 ~ 20082008 ~ 2017 2018 ~ 2025.3	삼성전자 (주) 인도법인장 삼성전자 (주) 베트남법인장(주)이랜텍 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
심재귀	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
방호민	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
유영복	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-후보자 유영복 1) 전문성 및 직무수행 계획위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다. 2) 사외이사로서의 역할사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 심재귀다양하고 풍부한 경험과 시장 흐름에 대한 통찰력을 바탕으로 향후 기업 성장에 상당한 도움이 될 것으로 판단되며, 경쟁이 심화되고 급변하는 세계 경제환경 등 점차 어려워지는 경영환경 속에서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적인고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. -사내이사 후보자 방호민경영 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 사내 이사로서 당사의 지속가능한 발전을 위해 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. -사외이사 유영복후보자는 다양한 근무경험과 당사가 속해있는 산업에 대한 충분한 전문지식을 보유하여기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단됨

확인서

심재귀 확인서 .jpg 심재귀 확인서 방호민 확인서 .jpg 방호민 확인서 유영복 사외이사 확인서.jpg 유영복 사외이사 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박영건	64.09.25	없음	없음
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
박영건	세무사	22.07 ~ 현재21.07~22.06	세무법인더이롬 대표세무사동수원 세무서장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박영건	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

약 30년 동안 국세청에서 근무하여 회계 및 세무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계/재무 전문가입니다. 국세청 주요 보직을 두루 역임하였고, 현재도 세무사로서 활동을 지속하는 등 오랜기간 축적한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 이사회의 효율적인 의사결정에 기여할수 있으며, 향후에도 공직자로서의 투철한 책임감과 윤리의식, 공정성을 바탕으로 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지는데 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

박영건 감사 확인서.jpg 박영건 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 (1명)
실제 지급된 보수총액	326 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

2025년 3월 4일 이사회에서 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)을 안건으로 결의하였고, 2025년 3월 24일 (월요일) 개최 예정인 제8기 정기주주총회 안건으로상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	30 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	30 백만원

※ 기타 참고사항

2025년 3월 4일 이사회에서 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 3천만원)을 안건으로 결의하였고, 2025년 3월 24일 (월요일) 개최 예정인 제8기 정기주주총회 안건으로상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.