| 정정일자 | 2025-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.24 | |
| 3. 정정사유 | 상근=>비상근 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 | 상근 | 비상근 |
| 감사 박영건 상근여부 단순 오류 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,735 | - 매출액 | 50,591 | |
| - 부채총계 | 8,358 | - 영업이익 | 2,561 | ||
| - 자본금 | 3,029 | - 당기순이익 | 1,769 | ||
| - 자본총계 | 38,377 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,369 | - 매출액 | 71,557 | |
| - 부채총계 | 13,354 | - 영업이익 | 5,854 | ||
| - 자본금 | 3,029 | - 당기순이익 | 4,985 | ||
| - 자본총계 | 52,014 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,514,730,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명선임, 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 50원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심재귀 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 방호민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 유영복 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박영건 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 10억원) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 3천만원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.상기 시가배당율은 기준일 전전거래일부터 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 2.배당금 총액은 총 발행주식 30,294,612 주로 산정하였습니다. 3.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회로부터 1개월이내 지급할 예정입니다 |
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재귀 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 금오공과대학교 (주) 제일엔지니어링 (주) 이랜시스 대표이사 |
| 방호민 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 금오공과대학교 (주) 제일엔지니어링 (주) 이랜시스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영복 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 인천대학교 전자통신공학 (주) 삼성전자 상무 (인도법인 공장장) (주) 삼성전자 전무 (베트남법인 법인장) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영건 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국립세무대학 졸업 동수원세무서장 세무법인더이롬 대표세무사 |