| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 서구 파랑로 466번길 30 (주) 이랜시스 본사 회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1)보고사항 -감사보고의 건 -영업보고의 건 -내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 |
- 현금 배당금 : 보통주 1주당 50원 |
| 2 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |